La plateforme de cryptographie Bitzlato a été fermée par les autorités américaines. Faut-il compter sur un redémarrage de l’échangeur ?

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Le ministère américain de la Justice a annoncé le lancement d’une campagne de lutte contre la fraude au sein de l’industrie de la cryptographie – pour cela, l’organisme d’État juge approprié d’utiliser l’application de la loi internationale dans le cadre de sa stratégie. La première étape de la campagne du ministère de la Justice a été l’arrestation d’Anatoly Legkodymov, co-fondateur de la plateforme de trading Bitzlato. Il est soupçonné de financer des gangs criminels et de blanchir de l’argent via Bitzlato. Le site Web de la plateforme a également été bloqué par les forces de l’ordre, dans le même temps, dans la chaîne Telegram de l’échangeur, ils promettent de relancer le projet dans deux ou trois jours. Parlons de la situation plus en détail.

Les actions de la direction de Bitzlato semblent suspectes. Ils ont notamment annoncé dans un premier temps un piratage de la plateforme, qui aurait eu lieu peu après l’arrestation du fondateur de l’échangeur. Au moment de la publication des informations par les autorités américaines sur le site, l’équivalent de 11 000 dollars se trouvait dans ses portefeuilles. Dans le même temps, au sommet, l’indicateur a dépassé la barre des 6 millions de dollars.

Soldes du portefeuille de crypto-monnaie Bitzlato

L’équivalent de 670 000 $ a été retiré des portefeuilles au cours des dernières 24 heures. Peut-être parlons-nous du retrait des fonds par les autorités, mais il est difficile de croire à la perspective d’un piratage aussi « opportun ».

La plateforme de cryptographie Bitzlato a été fermée par les autorités américaines.  Faut-il compter sur un redémarrage de l'échangeur ?  Modification de l'équilibre des portefeuilles Bitzlato.  Une photo.

Modification de l’équilibre des portefeuilles Bitzlato

En conséquence, il semble que les utilisateurs ne puissent plus compter sur aucun type de redémarrage de la plateforme et sur un remboursement des fonds. Pourtant, l’étendue des problèmes de Bitzlato est devenue essentiellement mondiale.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato

Lors de la conférence de presse d’hier soir, la sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a déclaré que les autorités avaient pris des mesures contre Bitzlato en coordination avec les forces de sécurité françaises. Le site de la plateforme a été retiré et une notification s’affiche désormais lorsque vous y accédez.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Une publication sur le site de Bitzlato.  Une photo.

Message sur le site Bitzlato

Selon Monaco, le ministère américain de la Justice a travaillé en coopération avec le Trésor américain et les forces de l’ordre françaises pour enquêter sur Bitzlato. On estime que plus de 700 millions de dollars de transactions illégales ont été effectuées via la plateforme entre 2018 et 2022.

Bitzlato pourrait en effet devenir un outil important entre les mains des attaquants, puisque les exigences de la place de marché concernant la divulgation de l’identité de ses clients étaient minimes. Rappelons que presque tous les principaux échanges cryptographiques exigent aujourd’hui que les clients se soumettent à la procédure KYC, c’est-à-dire la divulgation d’informations sur les passeports et autres documents officiels.

Bitzlato Telegram a toujours le message suivant. Comme le montrent les réactions, les utilisateurs ne sont pas particulièrement satisfaits d’une telle communication. De plus, la direction de la plateforme n’a signalé que le piratage présumé de l’échangeur, mais l’arrestation de Legkodymov n’a fait l’objet d’aucun commentaire.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Message dans le groupe Bitzlato Telegram.  Une photo.

Message dans le groupe Telegram Bitzlato

Скорее всего, это попытка успокоить клиентов – вряд ли платформа сможет продолжать работать и дальше в обычном режиме с учётом нынешней активности различных властей. Вдобавок опытные пользователи платформы отметили, что администраторы площадки уже сменили собственные профили, подписав их иначе. И это явно не признак готовности выбираться из проблем.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Discussion dans le groupe Bitzlato Telegram.  Une photo.

Discussion dans le groupe Telegram Bitzlato

Selon des sources de CryptoPotato, dans le cadre de l’affaire, des agents du FBI ont arrêté Anatoly Legkodymov, un citoyen russe vivant en Chine, le 17 janvier à Miami. Il doit comparaître devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré que Bitzlato était un nœud important pour la plate-forme Hydra sur le dark web. Il permettait de blanchir de l’argent, y compris de l’argent provenant d’attaques de pirates informatiques extorsionnaires. Voici la déclaration correspondante des autorités.

Les utilisateurs d’Hydra ont dépensé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies via Bitzlato, soit directement, soit par le biais d’intermédiaires, jusqu’à ce qu’Hydra soit fermée par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars de revenus de piratage de ransomwares.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Legkodymov a été l'un des premiers utilisateurs du forum Bitcointalk.  Une photo.

Legkodymov a été l’un des premiers utilisateurs du forum Bitcointalk

Les actions des autorités ont été un effort coordonné à travers l’Europe et les États-Unis pour saisir de nombreuses ressources de Bitzlato, y compris les serveurs de l’entreprise, ainsi que pour arrêter son fondateur. Monaco a qualifié l’affaire de « mesure coercitive la plus importante » contre la bourse depuis la création d’une unité dédiée à la cybersécurité en octobre 2021.

Как отметили представители власти, эта ситуация — чёткий сигнал для всех, кто хочет использовать возможности даркнета и криптовалют в плохих целях. Вдобавок заместитель генерального прокурора отметила, что орган будет охотиться не только за самими преступниками, но и теми, кто им помогает.

Les documents de l’affaire citent une « analyse des concurrents » qui a été compilée par le responsable du marketing de Bitzlato. Comme avantages de la plate-forme, ils ont noté l’absence de procédure de vérification d’identité, le support de neuf pièces et la présence de trois interfaces. Les inconvénients étaient «l’argent sale», une abondance d’escroqueries et des commissions élevées pour le retrait.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Documents sur l'affaire Bitzlato des autorités.  Une photo.

Documents sur l’affaire Bitzlato des autorités

Il fournit également un exemple de communication avec un utilisateur en date du 7 mai 2022, à qui il a été demandé de confirmer des données personnelles. Il a directement admis avoir acheté le compte d’occasion et a également ajouté que « au cas où vous ne le sauriez pas, les comptes vérifiés sont vendus par centaines ». En conséquence, l’utilisateur a proposé de trouver l’utilisateur dont les données ont été utilisées pour la vérification et d’obtenir de lui tous les documents nécessaires contre de l’argent, car les actifs de l’utilisateur actuel étaient en jeu. Les représentants de Bitzlato ont répondu par la phrase « c’est votre droit ».

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Données de l'affaire Bitzlato.  Une photo.

Données de l’affaire Bitzlato

Une autre histoire est une communication entre l’un des dirigeants de la plateforme et le fondateur, Legkodymov. Selon le premier, en cas de chasse sérieuse aux trafiquants de drogue, ces derniers se mettront simplement à utiliser un autre site. Il a donc proposé un « combat nominal » sous la forme d’un blocage d’un usager lié à la drogue une fois par mois. Legkodymov a répondu que le produit de la crypto-monnaie saisie des trafiquants de drogue serait un bonus pour le trésor de Bitzlato.

Que se passe-t-il avec la plateforme Bitzlato.  Documents de l'affaire de l'accusation pour Bitzlato.  Une photo.

Documents de l’accusation sur Bitzlato


Данная ситуация — чёткое напоминание о том, что связываться с подобными платформами крайне опасно. Также большую часть своих цифровых активов стоит хранить на холодных хранилищах, а не горячих кошельках. Всё же в данном случае в какой-либо перезапуск платформы вместе с возвратом денег пользователям верится с трудом. Здесь более вероятным кажется изъятие криптоактивов на кошельках Bitzlato, если этого ещё не произошло.

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