Binance a demandé de ne pas poursuivre un haut dirigeant détenu au Nigeria

Binance a demandé de ne pas poursuivre un haut dirigeant détenu au Nigeria

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La bourse de crypto-monnaie Binance a demandé aux autorités nigérianes de ne pas poursuivre son vice-président chargé du renseignement et des enquêtes mondiales, Tigran Gambaryan.

Les représentants de la plateforme ont déclaré que le cadre supérieur détenu n’avait pas le pouvoir de prendre des décisions au sein de l’entreprise. De son côté, la bourse poursuit les négociations avec le gouvernement nigérian.

Binance a parlé des dix années d’expérience de Gambaryan en tant qu’agent spécial IRS USA, ainsi que les enquêtes qu’il mène sur le marché du darknet Silk Road, le BTC-e et Mt. Gox.

Depuis septembre 2021, Gambaryan a rejoint l’équipe Binance. Avec sa participation, en 2022 et 2023, la bourse a aidé les forces de l’ordre du monde entier à geler et à confisquer plus de 2,2 milliards de dollars d’actifs.

Il a répondu à plus de 600 demandes d’informations émanant des forces de l’ordre nigérianes ou liées à des enquêtes locales. Les informations fournies ont permis de résoudre « de nombreux crimes », notamment le blanchiment d’argent et les enlèvements, et ont conduit au blocage de plus de 400 000 dollars.

Binance a souligné que Gambaryan ne fait pas partie de la gestion de la bourse et est seul responsable d’assurer une bonne gouvernance et des pratiques transparentes dans la réglementation des activités financières.

Auparavant, le dirigeant lui-même, détenu au Nigeria depuis le 25 février, avait déposé une plainte auprès du tribunal contre les actions des autorités locales. La réclamation sera examinée le 8 avril.

Le directeur de Binance en Afrique de l’Ouest et de l’Est, Nadeem Anjarwalla, arrêté au même moment, a réussi à quitter illégalement le pays en utilisant un passeport kenyan. Il a cependant déposé une plainte similaire.

Rappelons que les autorités nigérianes accusent Binance Holdings Limited et deux de ses hauts dirigeants d’évasion fiscale.

L’accusation insiste sur le fait que des individus ont utilisé l’échange pour blanchir près de 21,6 milliards de dollars.

Binance était tenu de fournir des détails sur tous les utilisateurs nigérians et l’historique de leurs transactions. La plateforme était également tenue de régler toute dette fiscale impayée.

Binance pourrait potentiellement faire face à une amende de 10 milliards de dollars.

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