La police de DF enquête sur la pyramide financière de Bitcoin qui a laissé une perte de 30 millions de reais

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La police civile du district fédéral enquête sur une affaire de pyramide financière présumée appliquée par Thiago da Silva Rocha, d’Acre, qui prétendait être un commerçant et un méga-investisseur pour capturer des personnes dans un stratagème appâté par des investissements dans des crypto-monnaies, telles que Bitcoin.

Selon le portail Metropoles, Rocha, qui a disparu depuis l’effondrement du stratagème, a peut-être gagné 30 millions de BRL d’au moins 20 victimes.

Selon le site Internet, Rocha a commencé le coup d’État en participant à des événements organisés par la haute société de Brasilia et en se liant d’amitié avec des médecins, des avocats, des hommes d’affaires et des fonctionnaires des trois sphères fédérales – exécutive, législative et judiciaire. « Avec les lèvres acerbes, l’opérateur a montré aux clients qu’il était possible de réaliser un bénéfice mensuel de 3% sur le montant investi en monnaies virtuelles », commente la publication.

Pour intéresser davantage les victimes aux applications du marché de la cryptographie, Rocha a également organisé des réunions et proposé des cours. Lors de ces réunions, explique Metropoles, il a montré l’évolution des applications en temps réel à travers une plate-forme qu’il a développée.

Cependant, après que l’entreprise a commencé à s’effondrer, comme pour toutes les pyramides, les clients de Rocha ont cessé de recevoir leurs «dividendes» et ont commencé à demander le remboursement de leur argent investi. Ce faisant, « Thiago n’a plus jamais été revu ni retrouvé par les victimes », souligne le rapport, qui a constaté qu’il y a des victimes dispersées dans plusieurs États, comme le Minas Gerais, Acre et Goiás.

investissement frauduleux

Les investissements faits par les victimes variaient; il y avait ceux qui ont perdu 100 000 R$ et ceux qui ont perdu 500 000 R$. Selon le rapport, l’une des cibles de Rocha a été convaincue d’échanger tous ses investissements traditionnels contre l’entreprise frauduleuse. En dehors de cela, il a donné des mots de passe à l’escroc afin qu’il puisse contrôler un montant d’environ 1 million de reais.

« Nous étions complètement brisés financièrement et psychologiquement », a déclaré la victime au portail. Il y a aussi eu des cas de clients qui ont vendu des entreprises pour investir dans l’entreprise du détourneur de fonds, souligne le site.

« En tout, j’ai mis 300 000 R$ divisés en trois blocs d’actions qui étaient exploités par Thiago. J’ai même reçu des revenus, mais les paiements ont commencé à retarder jusqu’au moment où ils se sont arrêtés pour de bon », a également rapporté un homme d’affaires.

L’équipe de signalement de Metropoles a tenté de contacter le commerçant présumé, mais il n’a pas répondu aux appels.



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