Pourquoi le Trésor américain a sanctionné Crypto DEX Tornado Cash

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Selon un communiqué de presse, le département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre Tornado Cash, une bourse décentralisée (DEX). L’institution a ajouté le site Web tornado.cash, les entités associées et plusieurs adresses basées sur Ethereum à leur Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).

Il y a environ 40 adresses ETH dans cette liste qui, au total, selon le Trésor américain, ont traité plus de 7 milliards de dollars de volume total de transactions depuis 2019. Une partie de leur fonctionnement est liée à des cyberactivités illégales.

455 millions de dollars ont été liés à une cyberattaque qui aurait été menée par le groupe Lazarus soutenu par la Corée du Nord, un groupe de piratage sanctionné par le Trésor. 100 millions de dollars supplémentaires ont été attribués au récent braquage du pont Harmony et au braquage du pont Nomad, tous deux menés au cours des derniers mois.

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Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré ce qui suit à propos de l’annonce et de l’implication présumée de Tornado Cash dans des activités illégales :

Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir des fonds pour des cyberacteurs malveillants de manière régulière et sans mesures de base pour faire face à ses risques. Le Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent.

Le Trésor américain a apporté une clarification importante dans son communiqué de presse en reconnaissant que la majorité du volume et de l’activité de trading de crypto est licite. Cependant, ils pensent que des plateformes telles que Tornado Cash peuvent être utilisées pour permettre certaines activités illégales.

En particulier, l’institution est préoccupée par les systèmes de rançongiciels, le contournement des sanctions, les marchés du darknet, la fraude et les échanges illégaux. Comme l’a rapporté Bitcoinist, Tornado Cash est la deuxième entité liée à la cryptographie sanctionnée par le Trésor américain, la première était Blender.io.

Prix ​​de l’ETH avec des gains importants sur le graphique de 4 heures. La source: ETHUSDT Tradingview

Pourquoi ces sanctions contre Tornado Cash sont-elles différentes ?

Le Trésor semble de plus en plus actif dans l’imposition de sanctions aux sociétés et entités de cryptographie. Dans le cas de Tornado Cash, l’institution a même ciblé sa source potentielle de revenus pour un développement futur.

Un analyste de Nansen a souligné que l’adresse contenant les contributions et les dons pour Tornado Cash était incluse dans la liste SDN de l’OFAC. La communauté crypto n’a pas tardé à répondre à l’annonce du Trésor.

Dans un communiqué de presse séparé, le groupe de réflexion crypto Coin Center a souligné que les sanctions affecteront l’accès des citoyens américains à Tornado Cash. La liste SDN de l’OFAC a été créée pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, telles que le terrorisme.

Cependant, a déclaré Coin Center, Tornado Cash n’est pas une personne ou une entité vivante ou une entreprise capable de porter des jugements, mais plutôt « un robot », un logiciel hébergé sur la blockchain Ethereum. Ainsi, l’outil et sa technologie sont neutres. Le communiqué disait :

Sanctionner un outil qui n’est pas le pseudonyme d’une personne méritant une sanction est sensiblement différent de l’utilisation typique de la liste SDN. Il s’agit d’une interdiction d’une technologie et non d’une sanction contre une personne.

Jerry Brito, directeur exécutif du Coin Center, ajoutée:

L’action d’aujourd’hui ne semble pas tant être une sanction contre une personne ou une entité ayant un pouvoir. Elle apparaît plutôt comme la sanction d’un outil à caractère neutre et pouvant être utilisé à bon ou à mauvais escient comme n’importe quelle autre technologie.



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