En résumé
- Le Trésor américain a sanctionné deux réseaux du cartel de Sinaloa pour avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir les produits du trafic de fentanyl.
- Armando de Jesús Ojeda Avilés a dirigé la conversion d'espèces en crypto ; Son associé Aispuro Félix a transféré les bénéfices via blockchain.
- Les sanctions comprenaient six adresses Ethereum, dont une active en avril envoyant 894 $ en USDT après plus d'un an sans transactions.
Le Trésor américain a ajouté mercredi des individus et des entités de deux réseaux distincts liés au cartel de Sinaloa et à ses opérations de trafic de fentanyl facilitées par la cryptomonnaie.
Les sanctions sont le résultat d'un effort coordonné mené par le Homeland Security Task Force (HSTF) avec le soutien de la Drug Enforcement Administration (DEA).
« Comme le président Trump l'a clairement indiqué, cette administration ne permettra pas aux narcoterroristes d'inonder nos frontières de poison », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. « Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl pour protéger nos communautés et assurer la sécurité de l'Amérique. »
Le communiqué souligne la sanction du leader du réseau, Armando de Jesús Ojeda Avilés, qui aurait facilité la conversion d'argent liquide en crypto-monnaies qui ont ensuite été transférées au cartel de Sinaloa. Son associé, Jesús Alonso Aispuro Félix, a également été ajouté à la liste des sanctions et serait responsable du transfert similaire des bénéfices du trafic de drogue via la blockchain.
Les ajouts à la liste des sanctions comprennent également six adresses sur le réseau Ethereum, dont cinq sont liées à Ojeda Avilés. Sur les six adresses, cinq sont inactives depuis des années ; Cependant, une adresse ETH se terminant par « e27cb » était active le 27 avril, envoyant 894 $ en USDT, le stablecoin adossé au dollar de Tether, après plus d'un an sans transactions.
Les sanctions contre les membres et les entités sont encadrées dans deux décrets dirigés contre la production illicite de drogues et contre les terroristes et leurs collaborateurs.
« Le violent cartel de Sinaloa est une organisation terroriste étrangère (FTO) désignée par les États-Unis, responsable d'une part importante du fentanyl illicite entrant aux États-Unis et tuant des dizaines de milliers d'Américains chaque année », a écrit le Trésor.
En juillet de l’année dernière, un rapport du ministère de la Justice indiquait que la DEA avait saisi plus de 10 millions de dollars d’actifs cryptographiques auprès du cartel de Sinaloa en 2025.
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