Après le limogeage et l’arrestation de Joselit Ramírez, surintendant des actifs cryptographiques au Venezuela, pour des actes présumés de corruption, le gouvernement vénézuélien a ordonné la restructuration de l’organisme de réglementation.
Selon le Journal officiel extraordinaire 6 739, publié le vendredi 17 mars dernier, la réorganisation de la Surintendance nationale des cryptoactifs et des activités connexes (Sunacrip), disposera d’un délai de six mois extensible.
Le conseil de restructuration de l’organisation Il est présidé par Anabel Pereira Fernándezun avocat qui jusqu’en 2022 a été président du Fonds de protection sociale des dépôts bancaires (Fogade).
Pereira sera accompagné de trois réalisateurs principaux : Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González et Julio César Mora Sánchez. Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez et Edgardo Alfonzo Toro Carreño ont été nommés administrateurs suppléants.
La juta sera coordonnée, supervisée et contrôlée par le ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur.
Le plan de réorganisation de Sunacrip comprend la définition d’une nouvelle « structure organisationnelle, administrative et fonctionnelle », ladite réforme visant à « atteindre une plus grande efficacité dans la réalisation des buts et objectifs », selon le document officiel.
Joselit Ramírez est recherché par les États-Unis.
Le départ et la détention de Joselit Ramírez font partie d’une opération policière visant à punir cas présumés de détournement de fonds et d’irrégularitéstel que rapporté par CriptoNoticias.
Dans cette affaire, les autorités enquêtent sur les allégations disparition de 3 milliards de dollars de la vente de 120 millions de barils en 2022, qui ne sont apparemment pas entrés dans les caisses de l’État. Cependant, un média local affirme que le chiffre s’élève à 5 milliards de dollars.
Cela suggère que le Venezuela reçoit probablement des crypto-monnaies dans le cadre du paiement de la vente de son pétrole, afin d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis.
Ramírez est responsable de Sunacrip depuis 2018 et en juin 2020, il a été accusé par le département d’État américain d’appartenir àun gang transnational du crime organiséEn fait, les autorités américaines offrent une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et/ou sa condamnation.
Selon les États-Unis, Ramírez a travaillé avec d’autres « pour violer et échapper aux sanctions de l’OFAC liées aux stupéfiants ». De même, elle aurait « coordonné des voyages pour des individus et des responsables du gouvernement vénézuélien sanctionnés » par les États-Unis.