Ce mercredi 15 mars, les autorités mexicaines ont procédé à une opération au sein de la société financière Black Wall Street Capital, à Mexico, dans laquelle Cinq personnes ont été arrêtées, dont le Péruvien Juan Carlos Reynoso, chef de la chaîne Omega Pro Ponzi. qui à lui seul en Colombie a généré des pertes de plus de 280 milliards de pesos selon les chiffres d’AsoBlockchain (Association pour les entrepreneurs Blockchain en Colombie).
Juan Carlos Reynoso se décrit comme « entrepreneur », « coach » et « consultant », « avec 30 ans d’expérience dans le domaine financier ». En 2022, Reynoso s’est retrouvé impliqué dans l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l’histoire via la plateforme de marketing à plusieurs niveaux Omega Pro.
Blanchiment d’argent et trafic de drogue.
Reynoso était le directeur d’Omega Pro pour l’Amérique latine et est apparu dans diverses photographies et vidéos publiées sur les réseaux sociaux de l’entreprise, invitant des personnes de plus de 100 pays à travers le monde à investir et ainsi assurer un supposé « La liberté financière ». L’homme d’affaires a été arrêté pour des délits de blanchiment d’argent et de trafic illicite de drogue, et son nom a fait la une des médias mexicains.
Arrêté dans une entreprise liée à un cartel.
Reynoso a été arrêté avec quatre autres personnes. Comme l’a rapporté le bureau du procureur général de Mexico, Au cours de l’opération, des armes à courte et longue portée, deux paquets de cocaïne et près de 170 000 dollars en espèces ont été trouvés.
Les arrestations opérées par les autorités mexicaines dans la société financière Black Wall Street Capital ont révélé le lien inquiétant entre le crime organisé et le monde financier au Mexique. Capitale noire de Wall Street, Selon les enquêtes, il aurait des liens et des affaires avec une branche armée du cartel Jalisco Nueva Generación, dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, connu dans le monde du trafic de drogue.
Sa relation présumée avec une entreprise qui aurait des liens avec un cartel de la drogue, ainsi que l’affaire du système pyramidal Omega Pro, ont suscité une grande controverse au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine.
Finir.
Bien que la participation directe de Reynoso aux crimes de blanchiment d’argent et de trafic de drogue n’ait pas encore été confirmée, il est clair que sa réputation a été gravement endommagée et qu’il devra faire face à une procédure judiciaire compliquée.
Les escroqueries et les entreprises illégales affectent non seulement les investisseurs et les clients, mais causent également de grands dommages sociaux et économiques dans les pays où elles ont lieu. Les gouvernements et les autorités de régulation doivent être vigilants et prendre des mesures pour prévenir et punir ce type de crime.
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