Dogecoin, lié à des activités illicites, selon le cabinet Elliptic

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La société d’analyse de blockchain Elliptic affirme avoir identifié des millions de dollars de transactions Dogecoin liées à des activités illicites. Alors que la grande majorité sont des fraudes, des escroqueries et des stratagèmes à la Ponzi, il existe également des types de crimes plus graves, tels que le financement du terrorisme et les activités d’abus sexuels sur des enfants.

Elliptic commence son rapport en rappelant que la capitalisation boursière de Dogecoin est peut-être due à son association avec Elon Musk et à l’attrait de son animal de compagnie Shiba Inu. Actuellement, Dogecoin a une capitalisation boursière de 8 529 millions de dollars.

Dogecoin et activités illicites, selon Elliptic

Le cabinet d’analyse précise qu’en collaboration avec d’autres partenaires de l’industrie, il surveille les fournisseurs de matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM, pour son sigle en anglais) qui opèrent à la fois sur le darknet et sur le clearnet et qui acceptent les crypto-actifs comme méthode. de paiement. Alors que la majorité des paiements cryptographiques aux fournisseurs CSAM sont effectués avec Bitcoin, un nombre restreint et croissant de ces fournisseurs acceptent d’autres actifs cryptographiques, y compris Dogecoin.

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Le niveau d’utilisation de Dogecoin au sein de la communauté CSAM est actuellement très faible, avec moins de 3 000 $ de paiements recensés dans le monde à ce jour. Cependant, Elliptic rapporte que le fait que la tendance à l’adoption de Dogecoin ait atteint cette communauté démontre l’appétit des acteurs criminels à adopter un large éventail d’actifs cryptographiques, pour éviter d’être remarqués.

Marchés sur le dark web

De même, Elliptic a identifié plusieurs marchés darknet, y compris ceux qui vendent de la drogue et des données volées, qui acceptent Dogecoin comme mode de paiement. « Just-Kill se décrit comme un service qui fournit un vérificateur de carte de crédit, permettant aux utilisateurs de vérifier la validité des cartes volées achetées. Just-Kill permet aux utilisateurs de déposer des fonds et de faire un don au site en utilisant une variété d’actifs cryptographiques, y compris Dogecoin.

DogeCoin est également accepté sur certains marchés de drogue populaires du darknet. Archetyp, indique la société, utilisait auparavant un service de change pour permettre aux utilisateurs de déposer des fonds dans une variété d’autres actifs cryptographiques, y compris Doge. Depuis lors, le marché a changé et n’accepte que Monero.

Ces services s’appuient sur les précédentes tentatives infructueuses d’utilisation de Doge comme méthode de paiement pour les marchandises illicites sur les marchés du darknet. Y compris le Doge Road Market, aujourd’hui disparu, qui a été brièvement actif en 2014.

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Terrorisme

Concernant le financement du terrorisme, la société indique qu’en juillet 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a émis une ordonnance de saisie contre 84 adresses de crypto-actifs soupçonnées d’être contrôlées par le Hamas ou utilisées d’une autre manière. façon dans les activités liées au terrorisme. Cela comprenait les adresses de Doge, qui avaient reçu un total de 40 235 $.

Bien que la société reconnaisse qu’il s’agit d’une petite somme par rapport à Bitcoin et Tether, cela indique qu’elle démontre la prise de conscience et l’adoption croissante d’une grande variété d’actifs cryptographiques par des groupes tels que le Hamas.

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Extrême droite

Elliptic note également dans son rapport que les groupes d’extrême droite utilisent de plus en plus Internet pour créer des abonnés et collecter des fonds. L’entreprise a identifié plusieurs entités d’extrême droite qui ont utilisé Dogecoin pour lever des fonds, comme Infowars. À ce jour, l’organisation a amassé plus de 1 700 $ rien qu’au Doge. La firme précise que le type de crime qui a le plus touché Doge sont les vols, les escroqueries et les schémas de Ponzi. À ce jour, Elliptic a identifié plus de 50 braquages, fraudes et stratagèmes de Ponzi qui ont rapporté des centaines de millions de dollars de Dogecoin.

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