Mise à jour du 20 mars, 10 h 50 UTC: Cet article a été mis à jour pour ajouter un rapport WU Blockchain sur les annonces BitHumb, affirmant que plusieurs projets de crypto ont payé des frais d'intermédiaire pour faire répertorier leurs jetons.
Les procureurs sud-coréens ont fait une descente dans le Crypto Exchange Bithumb à la suite de soupçons que son ancien PDG a détourné des fonds pour acheter un appartement.
Le 20 mars, le bureau des procureurs du district du sud de Séoul aurait fouillé les bureaux de Bithumb dans le pays.
L'enquête a porté sur des allégations selon lesquelles le Crypto Exchange a donné un dépôt de location de 3 milliards de coréen (plus de 2 millions de dollars) à Kim Dae-Sik, son ancien PDG et membre du conseil d'administration, qui travaille maintenant comme conseiller de la société.
Les procureurs ont soulevé des inquiétudes concernant une faute financière potentielle au sein de l'entreprise, soupçonnant que Kim a utilisé certains des fonds pour acheter un appartement personnel.
Bithumb dit que son ancien PDG a remboursé les fonds
Le média local YTN a indiqué que le service de supervision financière du pays (FSS) avait précédemment enquêté sur les soupçons et remis leurs conclusions au bureau du procureur.
Dans une interview avec le Chosun Daily, un représentant de Bithumb a déclaré que certaines des allégations étaient vraies.
L'échange a déclaré que l'exécutif avait contracté un prêt d'un prêteur immédiatement après l'enquête FSS. Après cela, Bithumb a déclaré que Kim a remboursé les fonds dépensés pour l'achat d'appartement en entier.
Outre l'appartement, les rumeurs selon lesquelles les projets ont payé des frais d'intermédiaire pour être répertoriés à Bithumb ont également circulé en ligne. Citant des sources anonymes, Wu Blockchain a rapporté le 20 mars que deux projets prétendaient avoir payé 2 millions de dollars et 10 millions de dollars, respectivement, pour être répertorié sur Bithumb et Upbit.
Le rapport a affirmé que les «intermédiaires» étaient liés aux actionnaires et aux fabricants de marché d'Upbit. Wu Blockchain a également déclaré que certains frais intermédiaires variaient de 3% à 5% des approvisionnements entières entières.
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Bithumb faces sonde au milieu de l'introduction en bourse
L'enquête survient alors que l'échange de crypto tente une autre poussée pour devenir public. Le 18 mars, le Business Post a rapporté que le PDG de Bithumb Lee Jae-Won accélérait le processus de l'offre publique initiale tant attendue de la société (IPO).
Le rapport indique que la société s'est réorganisée pour éliminer les risques judiciaires sur les principaux actionnaires.
En 2021, l'ancien président du conseil d'administration de Bithumb, Lee Jeong-Hoon, a été inculpé de prétendues accusations de fraude. Alors que la Cour suprême de la Corée du Sud a acquitté l'exécutif de Bithumb, l'échange devrait accélérer son introduction en bourse en 2025.
Les plans d'introduction en bourse de Bithumb remontent à 2020 lorsque les médias locaux ont indiqué que la plate-forme d'échange s'était préparée pour un lancement boursier.
Cependant, l'entreprise a dû faire face à des obstacles qui l'ont empêchée de mener avec succès une introduction en bourse. En 2023, la société a choisi un souscripteur pour ses plans d'introduction en bourse, ravivant le bavardage qu'il travaille sur la réalisation d'une introduction en bourse.
En 2024, les rumeurs ont été confirmées alors que Bithumb Korea a créé une entreprise non échangeuse pour accélérer ses débuts sur le marché boursier. Cependant, la nouvelle a été jumelée avec une perte de 57% de revenus annuels pour l'opérateur de change au cours de l'exercice 2023.
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Revue: Arnaque cryptographique ridicule «Chinese Mint», le Japon plonge dans les stablés: Asia Express
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