Alexey Andryunin, fondatrice de Gotbit, a conclu un accord avec les autorités américaines et a accepté de transférer 23 millions de dollars de crypto-monnaies dans le cadre des manipulations du marché.
Selon le tribunal, Gotbit a créé un volume artificiel de soumissions, des investisseurs trompeurs et des jetons rembourrés. Cela a causé des dommages financiers aux acteurs du marché qui ont acheté des actifs à des prix artificiellement élevés.
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Comment Gotbit a-t-il manipulé le marché?
Gotbit a travaillé de 2018 à 2024, offrant une augmentation artificielle de la liquidité pour les projets de crypto, y compris des entreprises des États-Unis.
Selon le tribunal:
- Des plateaux de lavage (transactions fictives) ont été effectuées, créant l'illusion de la demande.
- L'entreprise a comparé un volume artificiel avec une véritable activité du marché.
- Gotbit a promis aux clients de masquer les manipulations des analystes des données d'Onchain.
Dans une interview en 2019, Andriunin a admis que le modèle Gotbit n'était «pas entièrement éthique», qui a ensuite été utilisé dans l'acte d'accusation.
Détails de la transaction avec les autorités
Andryunin a été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé aux États-Unis en février 2025. Selon l'accord avec le tribunal, il:
- Il évitera l'emprisonnement si le tribunal approuve la transaction.
- Soumettez 23 millions de dollars en stagines USDT et USDC de quatre portefeuilles.
- Il sera parti pendant trois ans sous surveillance sans le droit de participer à des projets cryptographiques.
Initialement, Andriunin pourrait recevoir jusqu'à 20 ans de prison, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $ ou le montant des dommages.
Quoi de suivi?
SEC poursuit le procès contre Gotbit et le directeur marketing de la société Fedor Kedrov. L'enquête a montré que Gotbit offrait activement des services de manipulation et avait des notes détaillées sur leur efficacité.
Cette affaire met l'accent sur le renforcement de la lutte des régulateurs avec les manipulations du marché dans l'industrie de la cryptographie. La seule question est de savoir comment de telles mesures sont efficaces si les entreprises trouvent de nouvelles façons de cacher leurs traces.
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