L’Inde gèle les actifs de WazirX – Binance

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Suite à l’annonce à la veille d’un enquête contre l’échange de crypto-monnaie WazirX, l’unité locale détenue par Binance, la Direction fédérale de l’application (ED) a gelé mercredi tous les actifs de l’opérateur dans le pays.

L’agence indienne a accusé WazirX d’avoir prétendument enfreint la réglementation sur le blanchiment d’argent. Les avoirs gelés s’élèvent à 646,70 crores de roupies (8,16 millions de dollars), a rapporté ED.

Jusqu’à présent, WazirX n’a ​​pas publié de déclaration en réponse à la saisie d’actifs par la Direction fédérale de l’application des lois, a déclaré Reuter.

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L’accusation portée par ED contre la plateforme acquise par Binance en 2019, la plus grande bourse du monde, porte sur le prétendu blanchiment de quelque 350 millions de dollars injustifiés de sociétés de prêt instantané, provenant d’activités criminelles.

L’enquête contre WazirX a été lancée par l’agence en 2021, après avoir détecté des mouvements d’argent suspects via l’échange.

Au cours de l’enquête sur le blanchiment d’argent sur la plate-forme et les applications de jeu en ligne illégales appartenant à des Chinois, ED a découvert que quelque 570 crores de roupies appartenant au crime organisé avaient été convertis en crypto-monnaies par WazirX sur sa propre plate-forme ou via Binance et FTX, entre autres.



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