- L’année dernière, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de violations des sanctions américaines dans le cadre d’un accord radical.
- Selon le dernier rapport, les procureurs, dans une note déposée au tribunal fédéral de Seattle, souhaitent que le juge accepte l’accord de plaidoyer.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions quotidiennes, était dans des eaux chaudes l’année dernière après que les autorités américaines ont porté plusieurs accusations contre la société et son PDG Changpeng Zhao. Comme indiqué dans le document judiciaire, Binance a été accusé de violations de blanchiment d’argent, de violations des sanctions américaines et de complot en vue de mener une activité de transfert d’argent sans licence.
Selon le rapport, Binance a autorisé des transactions estimées à environ 890 millions de dollars à des clients en Iran, bien que le pays soit sciemment soumis à de strictes sanctions financières. En plus de cela, l’échange a facilité les transactions entre les utilisateurs américains et les individus résidant dans des juridictions sanctionnées, notamment Cuba, la Syrie et les régions illégalement occupées de l’Ukraine.
Selon le procureur général américain Merrick Garland, Binance est devenue la plus grande bourse au monde en partie à cause des crimes commis.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a commenté le document judiciaire :
Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche du profit. Ses échecs délibérés ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme. Les sanctions historiques et la surveillance visant à garantir le respect des lois et réglementations américaines marquent une étape importante pour le secteur de la monnaie virtuelle.
Zhao a également été accusé d’avoir placé la croissance et les bénéfices de l’entreprise en tête de sa liste de priorités au lieu de se conformer aux lois américaines. L’acte d’accusation indique qu’il a informé ses collaborateurs qu’il valait « mieux demander pardon que la permission ».
Mémo déposé alors que les procureurs réclament un accord de plaidoyer dans l’affaire Binance
Dans le cadre d’un accord radical avec le ministère américain de la Justice, Zhao a plaidé coupable des accusations de blanchiment d’argent et de violation des sanctions américaines. Il a admis que l’échange n’avait pas permis de prévenir et de signaler les transactions suspectes orchestrées par des organisations terroristes telles que les Brigades al-Qassam du Hamas, l’État islamique et Al-Qaïda.
Pour permettre à l’entreprise de continuer à fonctionner, Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG, tandis que Binance s’est vu infliger une amende de 4,3 milliards de dollars. Cela ne s’est pas arrêté là puisque Zhao a également dû payer 200 millions de dollars d’amende dans le cadre du règlement. Avec son plaidoyer de culpabilité, l’ancien PDG de Binance risquerait jusqu’à 10 ans de prison. Son audience de détermination de la peine a récemment été reportée au 30 avril.
D’après le dernier mémo déposé devant un tribunal fédéral de Seattle, les procureurs veulent que le juge accepte l’accord de plaidoyer. Dans l’argumentation des procureurs, Binance a commis une faute intentionnelle, déclenchant « des centaines de millions de dollars de conséquences collatérales ». Le mois dernier, l’un des anciens otages de la guerre Hamas-Israël et les familles des deux hommes tués ont intenté une action en justice contre Binance pour avoir traité des transactions pour le Hamas entre 2017 et 2023.
Pendant des années, Binance est restée volontairement aveugle à l’utilisation de sa plateforme par des acteurs illicites, y compris des terroristes, en ne faisant preuve d’aucune diligence raisonnable à l’égard de la grande majorité de ses utilisateurs avant août 2021. Incroyablement, Binance a fait tout son possible pour protéger les utilisateurs associés. avec le Hamas et d’autres groupes terroristes de l’examen réglementaire, surtout s’il s’agissait d’utilisateurs VIP qui ont généré d’énormes profits pour Binance.
Dans une autre nouvelle, le jeton de jeu Web3 PIXEL explose sur Binance en atteignant 0,68 $.
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