Le vidage de jetons après l’inscription de Binance soulève des soupçons de délit d’initié

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Le délit d’initié est devenu un sujet brûlant dans l’écosystème de la cryptographie, en particulier à la lumière de la récente condamnation du frère d’un ancien directeur de Coinbase. On pensait que les accusations de délit d’initié étaient les premières impliquant la crypto-monnaie, et maintenant un autre ensemble d’adresses de portefeuille avec un historique des transactions lié aux listes de Binance a soulevé des soupçons.

Conor Grogan, directeur de Coinbase, s’est rendu sur Twitter pour signaler l’activité de transaction de quelques portefeuilles anonymes au cours des 18 derniers mois. Les portefeuilles anonymes auraient acheté plusieurs jetons non répertoriés quelques minutes avant leur annonce d’inscription sur Binance et les auraient jetés juste après l’annonce.

Le premier exemple de ce type s’est présenté sous la forme de jetons Rar où l’un de ces portefeuilles a acheté 900 000 $ en Rari quelques secondes avant et les a jetés quelques minutes après l’inscription.

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Un autre portefeuille commençant par 0x20 a acheté environ 78 000 ERN entre le 17 et le 21 juin et s’est vendu juste après l’annonce de la cotation. Un vidage de jetons similaire a été observé avec le jeton TORN, où l’un des portefeuilles mentionnés a acheté des centaines de milliers de ces jetons et les a vendus juste après l’annonce de leur inscription.

Mouvement des jetons ERN après la cotation de Binance. Source : Etherscan

Une tendance similaire a été observée avant la cotation des jetons RAMP sur Binance, où l’un de ces portefeuilles commençant par 0xaf a acheté 500 000 $ de RAMP en quelques jours, avant d’envoyer les jetons à Binance quelques minutes après l’annonce de la cotation. Le propriétaire a réalisé un profit de 100 000 $ sur le commerce.

Mouvement des jetons RAMP du portefeuille suspect après la liste Binance. Source : Etherscan

Un autre jour de paie de 100 000 $ provenait de la liste GNO de Binance, le propriétaire du portefeuille jetant le jeton nouvellement répertorié sur le marché de la même manière.

Le vidage de jetons juste après sa cotation sur Binance a rapporté à ces portefeuilles des centaines de milliers de dollars. L’exactitude de la transaction indique que le propriétaire du portefeuille a accès à des informations privilégiées sur ces listes.

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Grogan spéculé que cela pourrait probablement provenir d’un « employé voyou connecté à l’équipe des listes qui aurait des détails sur les annonces de nouveaux actifs ou un commerçant qui a trouvé une sorte d’API ou une fuite d’échange commercial de mise en scène/test ».

Binance a récemment révélé une politique de vente de jetons de 90 jours pour les employés, leur interdisant, ainsi qu’aux membres de leur famille, de vendre tout jeton nouvellement répertorié dans le délai mentionné. Binance n’a pas répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.