Le Trésor a désigné Xinbi comme une organisation criminelle transnationale alors que les procureurs s'opposaient à ses avoirs cryptographiques.
La Scam Center Strike Force du ministère de la Justice, en collaboration avec le département du Trésor, a saisi un marché frauduleux en langue chinoise appelé Xinbi Garantie et a saisi environ 52 millions de dollars de crypto-monnaie en une seule journée, a annoncé cette semaine la procureure américaine Jeanine Pirro. Cette opération a porté le total que la Strike Force a retenu depuis sa création à environ 938 millions de dollars.
Une équipe distincte de la Strike Force a également consacré la même période à aider les autorités malgaches à démanteler 13 complexes frauduleux gérés par la Chine, poussant la répression lancée en novembre dernier bien au-delà de son empreinte initiale en Asie du Sud-Est.
À l’intérieur du démantèlement du Xinbi
Xinbi fonctionnait presque entièrement sur Telegram, en chinois, fonctionnant comme une sorte de marché où les vendeurs annonçaient leurs services aux opérateurs de centres d'escroquerie : création de sites Web d'investissement frauduleux personnalisés, « lavement » de l'argent volé par fraude électronique et recrutement de victimes de trafic pour embaucher des complexes frauduleux.
Xinbi lui-même a conservé les paiements sous séquestre jusqu'à ce qu'un fournisseur termine le travail, c'est ainsi que les procureurs affirment avoir pu retracer les fonds spécifiques des victimes jusqu'aux fournisseurs qui ont publié les adresses de portefeuille sur le canal. Un tribunal fédéral de Washington a autorisé la saisie de ces chaînes Telegram le 7 septembre et les procureurs ont descellé le mandat mercredi.
Les enquêteurs ont saisi deux portefeuilles cryptographiques utilisés par Xinbi pour collecter les paiements des fournisseurs, d'une valeur d'environ 12 millions de dollars, et ont demandé la saisie de 47 autres portefeuilles liés au réseau, portant le total retiré de la plate-forme et de ses fournisseurs à plus de 52 millions de dollars.
Le même jour, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a désigné séparément le Xinbi comme une organisation criminelle transnationale, aux côtés de deux autres entités accusées de la soutenir, gelant ainsi tous les biens qu'ils détiennent aux États-Unis.
Pirro a déclaré que cette affaire montre pourquoi les gens ordinaires sont en danger :
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« Tous les Américains possédant un compte de retraite sont dans le rayon de l'explosion », a-t-elle déclaré. « Ma force de frappe continuera à démanteler le crime organisé chinois, ceux qui le facilitent, et à protéger Main Street America. »
Parallèlement à l'action contre Xinbi, le procureur américain Michael Heyman de l'Alaska a déclaré que le déploiement de deux semaines de la Strike Force à Madagascar, qui a permis de traiter plus de 3 200 appareils et d'interroger environ 400 personnes arrêtées, reflète la direction que prend le combat.
« Les organisations criminelles transnationales ne se soucient pas des frontières, et le ministère de la Justice non plus », a-t-il déclaré.
Le long parcours du Xinbi avant cette semaine
En mars, le gouvernement britannique a sanctionné Xinbi, Chainalysis estimant que la plateforme avait traité près de 20 milliards de dollars de crypto entre 2021 et 2025, vendant de tout, des données personnelles volées aux équipements satellites utilisés pour atteindre les victimes de fraude.
Cette action antérieure l’a à peine ralenti, le groupe criminel ouvrant simplement de nouvelles chaînes Telegram et poursuivant ses opérations. La Strike Force elle-même date de novembre 2025, lorsque Pirro l'a créée pour s'attaquer au crime organisé chinois qui gère des centres d'escroquerie.
Les données fédérales citées dans l'annonce de mercredi évaluent les pertes signalées liées à la fraude aux investissements cryptographiques à 8,65 milliards de dollars en 2025, en hausse de 89 % par rapport aux 4,57 milliards de dollars de 2023, bien que le FBI affirme que les chiffres sont « considérablement sous-représentés », puisque la plupart des victimes de fraude ne signalent pas.
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