Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déposé le 14 septembre une plainte civile pour confiscation contre 61 millions de dollars de crypto-monnaie liés aux comptes Binance et aux ventes de pétrole iranien sur le marché noir.
Les procureurs affirment que les fonds ont transité via des comptes commerciaux détenus par Blessed Trust et Hexa Whale, deux sociétés basées en Chine, avant d'atteindre le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), une organisation terroriste désignée par les États-Unis.
Binance, les mêmes entités liées à l’Iran, qualifiées de « propres »
« L'action d'aujourd'hui démontre notre détermination à priver le gouvernement iranien et ses mandataires terroristes de l'argent illégal sur lequel ils comptent pour menacer la vie et la sécurité des citoyens des États-Unis et d'ailleurs.
Le procureur adjoint américain Sean Buckley a fait la déclaration annonçant la plainte le 14 septembre.
La plainte désigne les deux mêmes entités au centre d’une enquête sénatoriale plus tôt cette année.
Binance a repoussé ses allégations en mars, lorsque le co-PDG Richard Teng a qualifié les allégations de « fausses et diffamatoires ».
Binance a soutenu qu'aucun fonds n'avait directement touché les entités iraniennes. Toutefois, la plainte déposée lundi raconte une tout autre histoire.
Les procureurs affirment qu’un réseau de portefeuilles, appelé Entité A, a transféré plus de 1,5 milliard de dollars de produits pétroliers iraniens illicites. Le réseau a acheminé de l’argent vers des services liés au CGRI et vers une bourse iranienne.
Un modèle familier pour Binance
Ce n'est pas la première fois que des comptes liés à Binance font surface dans les rapports sur les sanctions liées à l'Iran.
Reuters a rapporté que Shelbit, une bourse liée à l'Iran condamnée à une amende à Dubaï, avait envoyé 676 millions de dollars sur Binance.
Historiquement, Binance a plaidé coupable de violations des sanctions en 2023, payant une amende de 4,3 milliards de dollars.
La plainte du ministère de la Justice ne désigne pas Binance comme défendeur. Par conséquent, l’action cible la crypto-monnaie elle-même, ainsi que le rôle présumé de Blessed Trust et Hexa Whale.
Un timing difficile pour un retour au Royaume-Uni
Le dépôt arrive deux semaines avant l'ouverture des candidatures prévue par Binance au Royaume-Uni, le 30 septembre.
La bourse demande l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA) dans le cadre du nouveau cadre cryptographique britannique. Ce processus s’articule autour de normes de gouvernance et de conformité.
Dans le même temps, une nouvelle plainte pour blanchiment liée à l’Iran et à sa plateforme ne facilitera probablement pas cette affaire. Binance elle-même ne fait face à aucune accusation dans le dossier.
La façon dont la FCA pèse cette plainte contre la candidature de Binance deviendra plus claire une fois la fenêtre ouverte.
Le message du DOJ cherche à saisir 61 millions de dollars de fonds pétroliers iraniens sur les comptes Binance pour lesquels il s'est porté garant est apparu en premier sur BeInCrypto.
Voir l’article original en anglais
