- Le DoJ prend des mesures contre les échanges cryptographiques qui permettent des crimes tels que le blanchiment d’argent.
- Prendre des mesures transmettrait un message dissuasif aux organisations qui ne respectent pas les règles de lutte contre le blanchiment d’argent ou d’identification des clients.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) prend des mesures contre les échanges cryptographiques ainsi que les « mélangeurs et culbuteurs » qui dissimulent la piste des transactions.
Selon un récent rapport du Financial Times, la principale agence de répression des crypto-monnaies du pays a annoncé une répression des comportements illégaux sur les plateformes numériques, affirmant que l’étendue de la criminalité cryptographique s’est considérablement étendue au cours des quatre dernières années.
Le DoJ cible les échanges cryptographiques ainsi que les « mélangeurs et gobelets » qui dissimulent la piste des transactions, selon Eun Young, directeur de l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies (NCET) de l’agence. Le Département cible également les entreprises qui commettent ou permettent des crimes tels que le blanchiment d’argent.
Choi a dit:
« Ils permettent à tous les autres acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes et d’encaisser d’une manière qui nous pose évidemment problème »,
Elle a ajouté que l’accent mis sur les plateformes transmettrait un message dissuasif aux organisations qui n’investissent pas dans de solides procédures de conformité et d’atténuation des risques et qui ne respectent pas les règles de lutte contre le blanchiment d’argent ou d’identification des clients.
Choï a poursuivi :
« Nous constatons que l’ampleur et la portée des actifs numériques utilisés de diverses manières illicites augmentent considérablement au cours des, disons, quatre dernières années… Je pense que cela va de pair avec l’augmentation de son adoption par le grand public. »
Le DoJ se concentrerait également sur les vols et les piratages impliquant la finance décentralisée (DeFi), notamment les «ponts de chaîne» où les utilisateurs peuvent échanger plusieurs types de jetons numériques ou d’entreprises embryonnaires avec un code sensible.
Sous l’administration Biden, l’unité d’application de la cryptographie sous le DoJ est devenue l’une des agences gouvernementales ayant la position la plus dure sur la cryptographie au monde.
Il y a des craintes dans l’industrie qu’un assaut plus dur contre les entreprises d’importance systémique, telles que Binance [BNB], pourrait déstabiliser davantage l’industrie. Cependant, Choi a confirmé que si une société a gagné une part de marché considérable en partie en enfreignant le droit pénal américain, le Département ne peut pas prendre de mesures contre elle.