Le ministère américain de la Justice aurait décidé de classer son affaire pénale contre le fondateur de BitClub Network malgré les allégations selon lesquelles le système de minage de cryptomonnaies aurait fraudé les investisseurs de 722 millions de dollars.
Résumé
- Le DOJ aurait décidé de classer son dossier contre le fondateur de BitClub, Matthew Goettsche, malgré des allégations de fraude de 722 millions de dollars.
- La décision rapportée fait suite à une politique du DOJ de 2025 mettant fin à la « réglementation par poursuites » pour le secteur des actifs numériques.
- Les procureurs fédéraux continuent de poursuivre d’autres affaires majeures de fraude cryptographique, notamment le prétendu stratagème Goliath Ventures de 328 millions de dollars.
Selon un rapport de Bloomberg Law, citant deux personnes proches du dossier, le bureau du procureur général adjoint a ordonné aux procureurs fédéraux du New Jersey de classer sans préjudice l'affaire contre le fondateur de BitClub Network, Matthew Goettsche, une décision qui mettrait définitivement fin aux poursuites si elle était approuvée par le tribunal.
Un dossier soumis mercredi à la juge de district américaine Claire Cecchi montre que l'équipe juridique de Goettsche a informé le tribunal que les deux parties étaient parvenues à « un accord de principe » pour résoudre l'affaire, mais qu'elles avaient besoin de plus de temps pour finaliser les termes. Le dossier n'a pas divulgué les détails de l'accord proposé.
Si le licenciement se concrétise, cela annulerait l'une des poursuites pour fraude à la cryptomonnaie les plus médiatisées du ministère de la Justice après que Goettsche ait passé des années à faire face à des accusations liées au fonctionnement présumé du réseau BitClub entre 2014 et 2019.
L'affaire a changé en vertu de la politique de cryptographie du DOJ
Les procureurs fédéraux ont inculpé Goettsche en décembre 2019 pour complot en vue de commettre une fraude électronique et vente de titres non enregistrés. Son procès était prévu pour octobre de cette année.
Les archives judiciaires allèguent que BitClub Network s'est présenté comme un pool minier Bitcoin qui permettait aux investisseurs d'acheter des actions minières en échange d'un revenu passif. Les procureurs ont affirmé que la société avait manipulé les revenus miniers déclarés et fabriqué des données sur les bénéfices pour persuader les membres existants d'investir davantage tout en attirant de nouveaux participants.
Des documents judiciaires antérieurs alléguaient également que Goettsche avait décrit en privé le modèle commercial comme étant construit « sur le dos d'idiots », une déclaration citée par les procureurs comme preuve de l'intention du stratagème.
La décision rapportée fait suite à un mémorandum d'avril 2025 publié par le procureur général adjoint Todd Blanche, qui a demandé aux procureurs du ministère de la Justice de mettre fin à ce qu'il a décrit comme une « réglementation par poursuite » dans les affaires impliquant le secteur des actifs numériques. Bloomberg Law a rapporté que la directive faisait partie du contexte de la dernière décision du ministère.
Trois anciens dirigeants de BitClub ont déjà reconnu leur rôle dans l'opération. Silviu Balaci, Joseph Abel et Gordon Beckstead ont chacun plaidé coupables pour la fraude présumée, ce qui fait du rejet du dossier Goettsche un écart notable par rapport au parcours antérieur de l'accusation.
Les procureurs continuent de poursuivre les grandes affaires de fraude cryptographique
Alors que l'affaire BitClub semble sur le point d'être rejetée, le ministère de la Justice a continué à engager des poursuites pénales impliquant des allégations de fraude à la cryptomonnaie et de délits financiers.
En février, les autorités fédérales ont arrêté Christopher Alexander Delgado, fondateur et directeur général de Goliath Ventures, pour des accusations liées à une prétendue stratagème de Ponzi de 328 millions de dollars, selon le ministère de la Justice. Les procureurs affirment que Delgado a collecté plus de 300 millions de dollars en promouvant des pools de liquidités de crypto-monnaie qui promettaient des rendements mensuels constants, alors qu'environ 1 million de dollars seulement ont été investis dans des actifs cryptographiques légitimes. Les enquêteurs affirment en outre que la plupart des fonds ont été utilisés pour rembourser des investisseurs antérieurs et financer des dépenses personnelles, notamment des voyages de luxe, des événements d'entreprise et des maisons de plusieurs millions de dollars dans le centre de la Floride.
Par ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé en avril qu'Evan Tageman, un résident californien, avait été condamné à 70 mois de prison pour avoir participé à une entreprise criminelle qui a volé environ 263 millions de dollars en cryptomonnaie par le biais d'attaques d'ingénierie sociale et de cambriolages.
Au cours du même mois, le département a également annoncé le gel de plus de 700 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries à l'investissement ciblant les victimes américaines, tandis que les autorités ont saisi en février près de 580 millions de dollars liés à un réseau frauduleux présumé opérant dans toute l'Asie du Sud-Est.
En dehors du secteur de la cryptographie, les procureurs fédéraux ont également continué à s’occuper d’affaires majeures de criminalité financière. En décembre dernier, le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé la condamnation du cinéaste Carl Erik Rinsch pour fraude électronique, blanchiment d'argent et accusations financières connexes, après que les procureurs ont allégué qu'il avait détourné des fonds fournis par Netflix pour une série télévisée de science-fiction au lieu de les utiliser pour la production.