L’autorité britannique FCA déclare FTX Exchange comme société non autorisée

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Alors que les autorités mondiales sont sur leurs gardes, FCA, le chien de garde financier britannique, reste également actif en raison des risques liés aux crypto-monnaies.

Vendredi, la Financial Conduct Authority (FCA) a publié une note pour mettre en évidence les sociétés commerciales non autorisées opérant au Royaume-Uni. L’annonce a frappé l’échange dirigé par Sam Bankman-Fried, FTX, et a déclaré que la plate-forme offre un service sans obtenir l’autorisation de l’autorité.

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L’avis se lit comme suit :

Cette entreprise n’est pas autorisée par nous et cible des personnes au Royaume-Uni. Vous n’aurez pas accès au Financial Ombudsman Service ni ne serez protégé par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS), il est donc peu probable que vous récupériez votre argent si les choses tournent mal.

L’échange crypto basé aux Bahamas n’est pas passé sous le radar des autorités britanniques pour la première fois. Cependant, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) du pays a accusé la société en août d’avoir induit les investisseurs en erreur au sujet de plusieurs produits liés à la cryptographie assurés par la FDIC. Entre-temps, l’agence fédérale a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à FTX.

Notamment, la société reçoit des avertissements même si elle a obtenu le droit de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) d’opérer dans l’Espace économique européen (EEE).

Les revenus de FTX ont bondi de manière inattendue

D’autre part, des fuites de documents financiers de l’entreprise ont jeté le doute sur la plateforme. Le FTX a généré environ 1,2 milliard de dollars grâce à ses revenus de trading mondiaux en 2021, soit plus de dix fois par rapport à ses revenus de 89 millions de dollars l’année précédente. De plus, l’entreprise a probablement atteint 272 millions de dollars de revenus d’exploitation grâce aux tendances à la hausse des prix de la cryptographie de l’année précédente. En comparaison, il n’a enregistré que 14 millions de dollars de revenus annuels avant 2021.

La question qui fait réfléchir est que le marché de la cryptographie est resté haussier de 2020 au premier trimestre de l’année suivante. Cependant, il favorise les chiffres de revenus plus élevés de FTX, comment il a réussi à augmenter ses revenus au deuxième trimestre lorsque l’hiver crypto a enchaîné l’ensemble du marché.

Le prix de Bitcoin a de nouveau dépassé le niveau de 19 000 $. | Source : Tableau des prix BTCUSD de TradingView.com

FCA établit une réglementation plus stricte sur la cryptographie

L’agence gouvernementale est devenue un rôle de premier plan dans la réglementation de la cryptographie en janvier 2020. Et chaque société financière opérant dans l’État est tenue de s’enregistrer auprès de l’autorité, conformément à l’avis.

Il enregistre les entreprises prenant en compte le blanchiment d’argent et d’autres activités de financement du terrorisme et applique les réglementations en conséquence. Le nombre croissant de transferts de fonds illicites en crypto a d’abord poussé l’autorité à superviser les entreprises orientées crypto.

Le chien de garde financier applique une réglementation plus stricte et près de 70 entreprises commerciales ont retiré leurs demandes d’approbation car la FCA n’a pas reconnu l’infrastructure de leur entreprise comme transparente. De même, environ 37 nouvelles entreprises ont obtenu les approbations du Règlement sur le blanchiment d’argent jusqu’en août 2022. Pourtant, les 200 entreprises qui ont demandé des approbations sont actuellement explorées par la FCA.

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Et la société la plus récente qui a satisfait aux exigences de l’agence financière est Blockchain.com. Les autres entités autorisées à offrir des services comprennent eToro UK, Wintermute Trading LTD, Zodia Markets (UK) Limited, DRW Global Markets LTD, Rubicon Digital UK Limited et Uphold Europe Limited.

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