Dans une tournure surprenante des événements, l’échange crypto russe Garantex, inscrit sur la liste noire pour avoir permis le financement illicite, a tranquillement repris le déplacement de fonds.
Le retour tranquille de Garantex
Une nouvelle enquête menée par la société d'analyse de blockchain Global Ledger a montré que Garantex avait reconstruit un système de paiement sophistiqué, prouvant que les opérateurs russes ont rétabli l'activité financière de la bourse malgré les saisies de serveurs, le gel des actifs et d'autres tentatives de fermeture.
Cette découverte révèle que les bourses à haut risque ajustent continuellement leurs méthodes en chaîne, devançant souvent les régulateurs.
L'analyse a confirmé que malgré la saisie de serveurs et le gel de millions d'actifs début 2025, Garantex a réussi à accumuler des fonds substantiels dans de nouveaux portefeuilles.
Les portefeuilles Bitcoin et Ethereum de Garantex
Global Ledger a identifié un nouveau Bitcoin [BTC] et les portefeuilles Ethereum contrôlés par Garantex qui avaient collectivement amassé plus de 34 millions de dollars en crypto.
La cachette n’était pas destinée aux opérations d’échange. Au lieu de cela, il était réservé aux paiements des clients.
Cette décision témoigne d’un effort délibéré pour préserver la liquidité. Il visait également à maintenir la bonne volonté parmi les utilisateurs principaux.
Au moins 25 millions de dollars en crypto ont déjà été versés aux anciens utilisateurs de Garantex. Cette évolution a soulevé de nouvelles inquiétudes pour les régulateurs.
De plus, plus de 88 % de l’Ethereum accumulé [ETH] la réserve est restée intacte, ce qui indique un trésor de guerre important pour les opérations futures.
Notamment, une découverte clé est l’exposition directe de ces portefeuilles de réserve et de paiement aux échanges centralisés (CEX) classés dans le top 10 sur CoinMarketCap.
Ce lien a révélé que le réseau utilisait toujours les voies d'accès et de sortie financières traditionnelles, introduisant une vulnérabilité pour les bourses conformes et un défi pour l'application de la réglementation pour détecter ces flux indirects.
La Russie contre les États-Unis
Tout cela soulève une question : la Russie copie-t-elle l’innovation financière américaine pour la renverser, ou poursuit-elle une stratégie unique qui lui est propre ?
Alors que les États-Unis dirigeaient le développement de la blockchain, la Russie utilisait cette technologie pour contourner les sanctions à une échelle systémique et alignée sur l’État.
Les chercheurs ont identifié des efforts parallèles menés par des entités successeurs, notamment Grinex et le réseau de compensation cryptographique A7A5, adossé au rouble.
Ces évolutions témoignent d’une stratégie à long terme visant à construire des voies de paiement souveraines, non libellées en dollars américains, remettant en question la domination financière occidentale.
Dans le même temps, le réseau Garantex a évolué vers un modèle décentralisé d'évasion des sanctions en tant que service utilisant les flux de travail Telegram et les contrats d'agence.
En bref, la Russie n’adoptait pas les outils cryptographiques occidentaux, mais les utilisait comme arme pour construire un système financier parallèle résistant aux pressions.
Le point de vue russe sur la cryptographie
Cela a coïncidé avec la stratégie réglementaire paradoxale de la Russie.
Une récente ordonnance de la Banque centrale de Russie a montré que la nation n'abandonnait pas les actifs numériques, mais qu'elle les récupérait au profit d'objectifs alignés sur l'État.
Pensées finales
- La réserve Ethereum intacte signale une planification opérationnelle à long terme et non une activité opportuniste.
- Les règles contrastées de la Russie en matière de cryptographie montrent une volonté de centraliser le contrôle et non d’encourager une adoption ouverte.
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