Comment cette arnaque amoureuse a-t-elle volé 100 millions de dollars de crypto ?

Comment cette arnaque amoureuse a-t-elle volé 100 millions de dollars de crypto ?

Chainalysis a révélé des découvertes concernant KK Park, la célèbre usine de boucherie de porcs du Myanmar, où 100 millions de dollars ont été volés en forçant les familles de ses travailleurs à transférer des crypto-monnaies.

On estime qu’environ 2 000 travailleurs victimes de trafic y seraient présents. Le rapport détaille comment l’établissement extorquerait les familles des travailleurs victimes de la traite. Cela a été fait en exigeant des cryptomonnaies en échange de la liberté de leurs proches.

Une arnaque romantique mène à 100 millions de dollars de crypto volée

Un rapport récent indique que les deux adresses de portefeuilles de rançon sont liées à une société écran chinoise appartenant à un gang de bouchers de porcs opérant à partir de KK Park.

« Nous savons qu’ils acceptent les paiements cryptographiques des victimes d’escroquerie. Mais Heintz nous a également dit que les gangs de bouchers de porcs demandent souvent aux familles des travailleurs victimes de trafic de leur payer des rançons en échange de la liberté des membres de leur famille – ces paiements se font aussi souvent en cryptomonnaie.

Chainalysis présente un graphique montrant que deux adresses principales de rançon reçoivent la majorité des fonds. L’une de ces adresses reçoit des fonds provenant d’escroqueries telles que des programmes de boucherie de porcs. Pendant ce temps, l’autre reçoit des crypto-monnaies des membres de la famille des victimes de la traite des êtres humains.

Graphique du réacteur de chaîne d’analyse avec adresses d’activité en chaîne. Source : Chainalysis

Le total estimé pour les deux portefeuilles dépasse 100 millions de dollars.

Cependant, Chainalysis n’a pas été en mesure de déterminer le pourcentage provenant du paiement de rançons et des activités frauduleuses.

En savoir plus: 15 escroqueries cryptographiques les plus courantes à surveiller

Cependant, étant donné qu’il ne s’agit que de deux adresses d’une seule entreprise opérant à partir de KK Park, Chainalysis déclare que « dans l’ensemble, les escrocs de la boucherie de porcs travaillant dans l’enceinte gagnent des sommes importantes ».

Escape from Romance Crypto Scam Composé pose un défi aux travailleurs

D’autres rapports indiquent qu’en raison de son emplacement éloigné en Asie du Sud-Est, KK Park rend extrêmement difficile la fuite des travailleurs du complexe. La seule option est que les membres de leur famille acceptent les demandes de rançon, impliquant souvent des cryptomonnaies.

Cependant, de nombreux travailleurs qui se sont retrouvés là n’étaient pas conscients de la véritable nature de la situation ; certains pensaient accepter des offres d’emploi légitimes.

Image satellite du parc KK.  Source : Chainalysis
Image satellite du parc KK. Source : Chainalysis

Cependant, l’industrie de la cryptographie reste concentrée sur les escroqueries, les sommes volées aux victimes augmentant rapidement.

Cela est dû en partie à l’adoption mondiale des actifs numériques.

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Le 30 janvier, BeInCrypto a rapporté que le DoJ américain avait inculpé trois personnes pour leur implication dans un stratagème frauduleux de cryptographie. Ils sont accusés d’avoir escroqué des individus pour un montant de près de 2 milliards de dollars.

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