Circle accusé par les procureurs de New York et du Wisconsin d'avoir entravé le recouvrement par l'USDC des victimes d'escroquerie

Les procureurs de l’État s’affrontent avec le géant Stablecoin

L'USDC pièce stable L'émetteur, Circle, fait face à des critiques croissantes de la part des procureurs du Wisconsin et de New York, qui affirment que la société a refusé ou retardé de se conformer aux ordonnances des tribunaux visant à récupérer des fonds.

Selon un rapport de l'ICIJ, Thomas Binger, procureur du comté de Walworth, dans le Wisconsin, a déposé une plainte pénale pour délit accusant Circle d'avoir refusé de se conformer à un mandat d'arrêt émis en décembre. Le mandat ordonnait à l'entreprise de « faciliter la saisie » d'environ 381 000 USDC volés à une victime d'une arnaque à l'investissement romantique.

Le mandat aurait ordonné à Circle d'invalider les jetons gelés se trouvant dans le portefeuille numérique d'un suspect et d'émettre un montant équivalent de nouveaux USDC dans un portefeuille contrôlé par le bureau du shérif local. Circle a immédiatement gelé les fonds lors de la commande en août dernier, mais a déclaré plus tard qu'il lui manquait la capacité technique de graver et de réémettre des jetons.

Ces allégations s'ajoutent à une liste croissante de préoccupations soulevées à propos de Circle ces derniers mois. Comme l'a rapporté précédemment Bitcoin.com News, l'éminent enquêteur de blockchain ZachXBT a accusé l'entreprise de manquements à la conformité liés à plus de 420 millions de dollars de flux illicites de l'USDC que Circle n'aurait pas réussi à geler dans 15 cas documentés remontant à 2022. Circle a également été critiqué pour n'avoir apparemment pas gelé l'USDC volé lié à l'exploit du protocole Drift, alimentant ainsi les questions sur la réactivité de l'entreprise à la criminalité en chaîne.

Cependant, en réponse aux dernières allégations, Circle maintient qu'il gèle les actifs uniquement lorsqu'il y est contraint par un « processus légal », arguant que cette politique protège les utilisateurs contre toute ingérence arbitraire ou politiquement motivée. L’entreprise a qualifié la plainte de « sans fondement », arguant que les procureurs avaient mal compris ses capacités et n’avaient pas réussi à trouver des solutions alternatives.

À New York, les procureurs ont écrit une lettre aux sénateurs américains en janvier, accusant Circle de refuser les demandes de gel des forces de l'ordre à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une ordonnance du tribunal. Ils ont également accusé la société de ne pas avoir restitué les pièces stables volées, même après avoir reçu l'ordre des tribunaux de le faire.

Certains critiques affirment que la réticence de Circle à agir est motivée par des incitations financières. Les actifs gelés continuent de générer des intérêts grâce aux réserves soutenant l’USDC. Le chercheur en blockchain Yury Serov estime la valeur de l'USDC gelé à un minimum de 119 millions de jetons.

Les experts en crypto-criminalité affirment que Circle pourrait mettre à jour son code de gouvernance des jetons pour prendre en charge la gravure et la réémission, mais Circle n'a pas confirmé si une telle mise à niveau était prévue.

Néanmoins, dans une note de bas de page de son dossier au Wisconsin, Circle aurait révélé avoir conclu un accord général avec les procureurs fédéraux sur un nouveau mécanisme d'indemnisation des victimes. Dans le cadre de cet arrangement, les pièces stables signalées pourraient être gelées de manière permanente, les retirant ainsi de la circulation. Circle frapperait ensuite de nouveaux jetons de valeur égale et les remettrait aux victimes.

Sur le plan fonctionnel, cela reflète le processus de gravure et de réédition que Circle devrait déjà prendre en charge, selon les critiques. Circle n'a pas précisé si ce mécanisme pouvait être appliqué au cas du Wisconsin ou si l'accord faisait partie d'un règlement contraignant.