Bahamas SEC ou pirate ? Les fonds volés de FTX continuent de bouger

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Les fonds cryptographiques volés à FTX peu de temps après son dépôt de bilan continuent d’être transférés. La société de sécurité Chainalysis a publié une série de tweets dans lesquels elle a attiré l’attention sur les transactions.

En outre, la société a dissipé la rumeur selon laquelle le pirate informatique serait la Securities Commission of The Bahamas (SCB).

«Les informations selon lesquelles les fonds volés à FTX ont en fait été envoyés à la Securities Commission des Bahamas sont incorrectes. Certains fonds ont été volés et d’autres ont été envoyés aux régulateurs », a déclaré le détective de la blockchain.

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Le 18 novembre, la SCB a confirmé qu’elle avait ordonné le transfert des fonds des clients FTX vers un portefeuille froid pour les conserver. Cependant, le régulateur n’a reçu que la partie des fonds des clients qui ne pouvait pas être volée par le pirate.

Chainalysis a également déclaré dans ce sens que les crypto-monnaies volées par FTX sont en mouvement et que les échanges devraient être en état d’alerte pour les geler au cas où le pirate tenterait de les encaisser.

Dans le même temps, Chainalysis, qui a suscité des critiques pour ne pas avoir détecté à l’avance la fraude FTX, a souligné qu’elle travaillait activement avec l’ensemble de l’industrie de la cryptographie pour récupérer les fonds cryptographiques volés.

Nous sommes en contact avec nos partenaires à travers l’écosystème alors que nous nous efforçons de sécuriser autant d’actifs que possible pour les restituer aux déposants.

Chainalysis a également attiré l’attention sur le fait que le pirate informatique fait passer des fonds de l’ETH à la BTC, susceptibles de les mélanger avant de tenter un retrait.

FTX Drainer Convertit ETH en RenBTC

PeckShield a également attiré l’attention sur ce problème. La société de sécurité blockchain signalé d’innombrables transactions du draineur FTX au cours des dernières 24 heures. Cet égouttoir était devenu l’une des plus grandes baleines Ethereum au cours de la semaine dernière.

Pendant une courte période, le draineur FTX était devenu le 27e plus grand détenteur d’Ethereum, suscitant des inquiétudes quant aux implications potentielles pour l’écosystème Ethereum.

Cependant, au cours des dernières 24 heures, le pirate est passé à l’échange d’ETH contre renBTC. PeckShield a rapporté: « FTX Accounts Drainer 1 détient actuellement 200 735,1 $ ETH (~ 235,5 millions de dollars) et tombe au 37e plus grand détenteur de $ ETH (à partir du 27e). »

Cependant, au moment de la publication, le pirate a déjà gravi une autre place et détient actuellement des ETH d’une valeur d’environ 235,5 millions de dollars, passant à nouveau au 36e plus grand détenteur d’ETH à partir de la 37e place.

Dans un article récent, Peckshield a déclaré que les fonds pontés de renBTC sont désormais situés à une adresse commençant par « bc1qaq », qui détient actuellement 2444,55 BTC d’une valeur d’environ 40 millions de dollars.

Juste avant l’heure de presse, le draineur de comptes FTX 0x8059 a comblé environ 684,6 renBTC (environ 11,15 millions de dollars) via Ren: BTC Gateway.

Selon analyste ZachXBT, le pirate utilise ces nombreuses étapes pour s’assurer que les crypto-monnaies volées ne peuvent pas être gelées. En fin de compte, les « fonds seront probablement envoyés à un mélangeur à un moment donné dans le futur ».

Au moment de mettre sous presse, le prix du BTC avait une tendance à la baisse, face aux craintes et aux rumeurs concernant une éventuelle insolvabilité de Genesis et DCG.

Prix ​​Bitcoin, graphique d’une heure. Source : TradingView



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