Le gouvernement américain réprime l’utilisation des crypto-monnaies par les cartels de la drogue mexicains. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a placé sur la liste des sanctions six adresses Ethereum qui seraient liées à un réseau de blanchiment d'argent du cartel de Sinaloa. Selon les autorités, l’argent de la drogue a été transféré via des crypto-monnaies puis transféré au cartel au Mexique.
Les sanctions visent également onze personnes et deux organisations qui, selon le gouvernement américain, faisaient partie de plusieurs réseaux financiers du cartel. Au centre se trouve un réseau dirigé par Armando de Jesus Ojeda Aviles. Celui-ci aurait collecté de grandes sommes d’argent provenant de la vente de fentanyl et d’autres drogues avant de convertir cet argent en crypto-monnaies.
La crypto est de plus en plus ciblée par les autorités américaines
Selon le département du Trésor américain, les groupes criminels utilisent de plus en plus d'actifs numériques pour blanchir de l'argent. Outre les passeurs de fonds et les sociétés écrans, les technologies blockchain auraient également été utilisées pour dissimuler des revenus illégaux et les transférer à l’international.
Cela exerce une pression croissante sur les échanges cryptographiques et les fournisseurs de services financiers numériques pour qu’ils identifient plus rapidement les activités suspectes. Les nouvelles sanctions montrent que les autorités américaines renforcent la surveillance du secteur de la cryptographie et ciblent directement les adresses de portefeuille.
« Comme le président Trump l’a déjà clairement indiqué, cette administration ne permettra pas aux cartels de la drogue d’inonder nos frontières de poison », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Et plus loin : « Le Département du Trésor continuera à prendre des mesures contre les cartels terroristes et leurs réseaux de contrebande de fentanyl pour protéger notre peuple et assurer la sécurité de l’Amérique. »
Le cartel de Sinaloa est depuis des années l’une des organisations antidrogue les plus connues au monde. Les nouvelles mesures soulignent que les crypto-monnaies jouent désormais un rôle beaucoup plus important dans les enquêtes internationales.
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