Les autorités d’enquête de onze pays ont démantelé le service présumé de blanchiment d’argent crypto AudiA6. Comme le rapporte Eurojust, deux administrateurs présumés ont été arrêtés en Géorgie dans le cadre d'une opération coordonnée. Les autorités ont également saisi 25 domaines, plus de 30 serveurs et actifs, notamment des crypto-monnaies et des véhicules.
Selon la justice européenne, la plateforme aurait blanchi des cryptomonnaies d’une valeur de plus de 336 millions d’euros entre 2022 et 2025. Selon les enquêteurs, le service s’adressait particulièrement aux cybercriminels qui souhaitaient dissimuler les produits d’attaques de ransomwares et d’autres délits.
Les cryptomonnaies « nettoyées » en une heure
Selon Eurojust, les clients ont transféré les crypto-monnaies volées vers les portefeuilles des opérateurs et ont reçu des fonds prétendument « nettoyés » en une heure environ. L'origine des avoirs a été dissimulée grâce à un grand nombre de transactions. Des frais compris entre trois et dix pour cent étaient facturés pour le service.
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Les enquêteurs accusent également les opérateurs d'être à l'origine du forum de cybercriminalité « Dark2Web ». Le marché aurait été utilisé dans le monde entier pour fournir des services illégaux.
Au cours de l'enquête, les autorités ont identifié plus de 6 000 enregistrements KYC qui seraient liés à des comptes dits Money Mule. Beaucoup de ces comptes étaient liés à des intermédiaires russophones qui auraient facilité le transfert de produits du crime via des échanges cryptographiques.
« Les cybercriminels ont transféré les crypto-monnaies volées dans les portefeuilles du groupe et ont récupéré les fonds environ une heure plus tard via un réseau complexe de transactions conçu pour dissimuler l'origine des actifs », explique Eurojust.
Les autorités des États-Unis, d'Allemagne, de France, de Pologne, de Géorgie, d'Islande, du Canada, d'Australie, du Japon, de Suisse et du Royaume-Uni ont participé à l'enquête. L'opération a été soutenue par Eurojust et Europol.
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