Binance gère sa bourse mondiale sous la tutelle du régulateur d'Abu Dhabi. La police émiratie a toujours arrêté deux de ses employés dans le cadre d'enquêtes sur des délits financiers, a rapporté le New York Times.
Tous ont été libérés. Un troisième membre du personnel, qui dirige la branche Dubaï de l'entreprise, a répondu aux questions dans un commissariat de police en juillet.
Un ancrage fondé sur les licences et l’argent de l’État
Les Émirats ne sont pas un marché secondaire pour Binance. C'est la base.
L'Autorité de régulation des services financiers d'Abu Dhabi a accordé trois licences à la bourse le 8 décembre. Aucune autre bourse de cryptographie n'avait obtenu une licence mondiale dans ce cadre. Les autorisations ont été mises en ligne le 5 janvier.
L’argent est tout aussi profond. Le fonds soutenu par l'État MGX a investi 2 milliards de dollars en mars 2025. Il a payé 1 USD, une pièce stable de World Liberty Financial, une entreprise dont la famille Trump est en partie propriétaire.
Cette relation façonne même la politique. Binance a cité ses règles de licence d'Abu Dhabi pour expliquer pourquoi il traite désormais différemment certaines demandes de polices étrangères.
Arrêts à l'aéroport et attente de nuit
Deux travailleurs ont été interpellés dans les aéroports émiratis, ont indiqué des sources proches du dossier. Un employé de niveau intermédiaire est passé par Sharjah ce mois-ci. Les policiers l'ont emmené au commissariat et l'ont détenu toute la nuit.
Ce que la police poursuit n'est pas clair. Binance a déclaré au gouvernement émirati que son personnel avait été impliqué dans des affaires de fraude centrées sur les clients. Aucun n’était lié aux infractions, a indiqué la société.
Le lien est peut-être banal. Les noms de certains employés figurent sur un compte bancaire d'entreprise que Binance conserve dans le pays. Ce compte traite les dépôts et les retraits des clients.
« Un petit nombre de nos employés ont récemment été invités à fournir des déclarations standard aux autorités locales dans le cadre d'enquêtes de routine relatives aux flux de fonds de tiers… tous ceux qui ont fourni des déclarations ont été rapidement autorisés et libérés », a déclaré un porte-parole de Binance au New York Times.
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Un modèle familier pour le personnel de Binance
Les autorités émiraties traçaient déjà l'argent autour de la bourse. L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a infligé une amende à une société locale sans licence, Shelbit, le 24 juillet. Reuters a suivi environ 4 milliards de dollars via Shelbit, et environ 676 millions de dollars ont atteint Binance.
Le dossier de Binance attire cette attention. L'entreprise a plaidé coupable aux États-Unis en novembre 2023 et a payé 4,32 milliards de dollars. Les procureurs ont découvert qu'elle avait laissé passer plus de 898 millions de dollars d'échanges entre des utilisateurs américains et iraniens.
Cet accord place un contrôleur de conformité indépendant au sein de l’entreprise pendant trois ans. Le mandat a encore des mois à courir.
Le personnel a déjà été pris dans des affaires nationales. Le responsable de la conformité, Tigran Gambaryan, a passé des mois en détention au Nigeria en 2024. La pression diplomatique américaine a obtenu sa libération.
Les détentions ont ébranlé le personnel. Binance a contacté les responsables émiratis ce mois-ci, demandant de l'aide et faisant part de ses inquiétudes concernant la sécurité des employés.
La question de savoir si les questions restent limitées à la fraude client permettra de tester le niveau de protection que ces licences offrent réellement.
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