En 2023, Binance, alors la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a annoncé qu'elle quittait complètement la Russie, à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par ce pays en 2022 et des sanctions occidentales imposées à Moscou.
En quittant le marché, Binance n'était plus tenu de fournir les données de ses clients aux autorités russes.
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Cependant, une récente enquête de Reuters a révélé qu'en 2025, la bourse avait volontairement fourni aux autorités russes ses dossiers personnels et ses transactions. Ces informations ont ensuite été utilisées comme preuve dans une affaire contre lui concernant des dons à l'armée ukrainienne.
Un don devient une affaire de terrorisme
Yuri Belenkiy, informaticien titulaire d'un passeport russe et d'un permis de séjour bulgare, a été arrêté par les autorités russes en 2025.
Le comité d'enquête russe l'a accusé d'avoir envoyé plus de 700 dollars à l'armée ukrainienne et à une unité affiliée connue sous le nom d'Azov, que la Russie considère comme une organisation terroriste. Les paiements auraient eu lieu entre janvier 2023 et mars 2024.
Le code pénal russe définit largement le financement du terrorisme comme couvrant les transferts vers des individus ou des organisations figurant sur la liste des « terroristes et extrémistes » de l'État. La liste comprend des organisations anti-corruption, LGBT, d’opposition et médiatiques. L’Ukraine et les gouvernements occidentaux considèrent cependant Azov comme une formation militaire légitime.
Amnesty International a déclaré en 2024 que plus de 90 % des affaires portées en vertu des lois antiterroristes russes n'impliquaient aucune attaque terroriste réelle ou planifiée, mais concernaient plutôt des commentaires en ligne ou des dons à des groupes d'opposition.
La Russie a également fait face à des allégations internationales de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité suite à son invasion de l’Ukraine.
En 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le président Vladimir Poutine pour expulsion et transfert illégaux présumés d’enfants ukrainiens vers la Russie. La même année, Antony Blinken, alors secrétaire d’État américain, a déclaré que les forces russes et d’autres responsables russes avaient commis des crimes contre l’humanité en Ukraine.
Binance défend la divulgation
Belenkiy est titulaire d'un permis de séjour bulgare. Selon Mike Bystrov, fondateur du cabinet d'avocats Stellar Consulting, qui conseille sur la réglementation de la cryptographie, Binance n'était aucunement obligé de fournir ses données aux autorités russes après avoir quitté le marché russe et pourrait s'être vu interdire de le faire en vertu de la loi européenne sur la protection des données.
Si Belenkiy était enregistré auprès de Binance en tant que résident de l'UE, il serait couvert par le règlement général sur la protection des données (RGPD) du bloc.
Cela interdirait à Binance de divulguer ses coordonnées sans ordonnance du tribunal et sans le respect de dispositions très strictes.
Binance a déclaré à Reuters qu'elle ne faisait que répondre à une demande légale et que les autorités russes, et non Binance, étaient responsables de la manière dont les données étaient utilisées.
Binance n'a pas précisé si la fourniture des données de Belenkiy aux autorités russes aurait pu enfreindre les règles du RGPD. Reuters n'a pas pu déterminer si Belenkiy était enregistré auprès de Binance en tant que client de l'UE.
Depuis le 1er juillet 2026, Binance ne peut plus légalement fournir de services dans l'UE après l'expiration de la période de transition prévue par le cadre réglementaire MiCA du bloc. Depuis lors, il est interdit aux échanges cryptographiques sans licence CASP d’offrir légalement des services dans l’Espace économique européen. Fin juin, Binance a retiré sa demande de licence MiCA en Grèce et suspendu les services de base pour les utilisateurs de l'UE.
Binance a quitté la Russie. Les autorités russes ont toujours leurs données
La Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, déclenchant des sanctions occidentales visant les banques russes et l’accès aux marchés financiers mondiaux. Après l'invasion, Binance a cessé d'accepter les cartes Visa et Mastercard émises par la Russie et a restreint les comptes dont le solde est supérieur à 10 000 €.
En septembre 2023, Binance a annoncé qu'elle quittait complètement le marché russe et vendait ses activités à CommEX. La plateforme ressemblait étonnamment à Binance, ce qui soulevait la question de savoir si l'échange avait réellement quitté la Russie.
Changpeng Zhao, alors PDG, a même déclaré que les utilisateurs de BNB continueraient de bénéficier d'une réduction de 25 % sur les frais de négociation sur CommEX.
CommEX a arrêté ses opérations en 2024. En septembre, Binance a confirmé qu'elle servait toujours un nombre limité d'utilisateurs russes, invoquant la nécessité de protéger leurs actifs.
Pourquoi c'est important
L'affaire montre que quitter un pays commercialement ne met pas nécessairement fin à la relation de données de Binance avec les autorités de ce pays, ce qui soulève des questions sur l'étendue des obligations de conformité une fois qu'une entreprise déclare avoir quitté un marché.
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