La SEC et la CFTC accusent Goliath Ventures d'avoir induit les investisseurs en erreur avec des rendements cryptographiques, car le PDG Delgado aurait pris personnellement 51 millions de dollars.
Goliath Ventures et son PDG, Christopher Alexander Delgado, sont confrontés à des mesures de la part de deux régulateurs financiers américains concernant le même prétendu stratagème crypto Ponzi.
Ces actions sont intervenues deux mois après que Delgado a plaidé coupable aux accusations portées dans cette affaire.
Les régulateurs ciblent Goliath
La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre la société et Delgado auprès du tribunal de district américain du Middle District de Floride. La Securities and Exchange Commission a déposé des accusations distinctes le même jour.
Les régulateurs affirment que Goliath a levé des centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs en promettant de générer des bénéfices grâce au trading d’actifs cryptographiques et aux pools de liquidités. La CFTC a déclaré qu'environ 1 600 clients ont contribué au moins 397 millions de dollars, tandis que la SEC estime le montant levé à environ 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs.
Selon la SEC, la société a exploité le programme d'au moins janvier 2023 à janvier 2026 par le biais d'une offre de titres non enregistrée. On a dit aux investisseurs qu’ils pourraient « s’associer » à Goliath pour investir dans des pools de liquidités d’actifs cryptographiques. On leur a promis des rendements mensuels de 3 à 10 % sur les frais payés par les acheteurs et les vendeurs négociant des actifs cryptographiques dans ces pools, en plus du remboursement de leur capital.
L’argent n’a cependant pas été investi dans les pools de liquidités, a affirmé la SEC. Au lieu de cela, les fonds des investisseurs nouveaux et existants auraient été utilisés pour verser les rendements promis aux investisseurs précédents. La CFTC a également déclaré que les fonds des clients étaient utilisés pour payer des bénéfices fictifs et soutenir le style de vie de Delgado.
Le PDG a pris au moins 51 millions de dollars pour son usage personnel, notamment des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, selon le dossier. L'entreprise a également embauché des agents commerciaux pour attirer davantage d'investisseurs et leur a versé des commissions sur les fonds des investisseurs. Les soldes des comptes et les chiffres de performance des investissements ont été fabriqués pour donner l’impression que les investisseurs réalisaient des bénéfices et que leurs actifs étaient investis dans des pools cryptographiques, a déclaré la SEC.
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Delgado fait face à des interdictions permanentes
Les accusés ont également publié de faux relevés de compte et des retours sur investissement faussement garantis, selon la CFTC. En novembre 2025, Goliath n’était plus en mesure d’apporter de l’argent frais assez rapidement pour rembourser les investisseurs existants. Les distributions mensuelles ont été interrompues et le système s’est effondré.
La SEC a accusé Goliath et Delgado d'avoir violé plusieurs lois fédérales sur les valeurs mobilières. Delgado a accepté un règlement divisé, sous réserve de l'approbation du tribunal. Il a accepté qu'il lui soit interdit de manière permanente de violer les dispositions imposées, de participer à certaines transactions sur titres et d'agir en tant que courtier ou d'être associé à un courtier.