CoinEx a traité des milliards de transferts avec les bourses iraniennes, dont plus de 2,7 milliards de dollars de transactions avec Nobitex sanctionné par l'OFAC depuis 2018.
Plus de 3,84 milliards de dollars de transactions blockchain ont été retracés entre l'échange cryptographique CoinEx et des entités iraniennes sanctionnées sur une période de plus de sept ans.
Ces conclusions interviennent peu de temps après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné quatre bourses iraniennes, Nobitex, BitPin, Wallex et Ramzinex, en vertu des décrets 13224 et 13902.
TRM cartographie les connexions croissantes de CoinEx avec l'Iran
Selon le dernier rapport de TRM Labs, les quatre bourses représentaient environ 7,7 milliards de dollars, soit 78 %, des 10 milliards de dollars estimés en activité de cryptographie attribuée à l'Iran en 2025. Malgré des mesures répressives répétées, les volumes annuels de cryptographie de l'Iran sont restés élevés. CoinEx, fondée en 2017 par Haipo Yang et exploitée par l'intermédiaire d'entités dans plusieurs juridictions, a traité plus de 79 milliards de dollars de volume de transactions.
La bourse a également fait l'objet de mesures réglementaires dans plusieurs pays. Les conclusions de TRM révèlent que CoinEx est la plus grande contrepartie externe du plus grand échange cryptographique d'Iran, Nobitex. Depuis fin 2018, plus de 2,7 milliards de dollars ont été transférés entre les deux plateformes via environ 6,2 millions de transferts blockchain, soit une moyenne d'environ 1 million de dollars par jour. Nobitex a envoyé à CoinEx environ 360 millions de dollars de plus que ce qu'il a reçu, ce qui suggère que les fonds sont régulièrement transférés de l'Iran vers les marchés internationaux via CoinEx.
L'activité entre les deux bourses est passée d'environ 13 millions de dollars en 2020 à 575 millions de dollars en 2021. Après avoir diminué en 2022 et 2023, les volumes sont revenus à 714 millions de dollars en 2024 et à 763 millions de dollars en 2025. En fait, CoinEx représentait plus de 16 % de l'activité de transaction annuelle de Nobitex.
TRM a également identifié des liens directs entre CoinEx et plus de 60 entreprises iraniennes de cryptographie, notamment Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex et Exir. Le rapport indique qu'une part similaire des volumes de transactions a été acheminée via CoinEx sur plusieurs bourses iraniennes, ainsi que l'intégration progressive des plateformes sur plusieurs années, ce qui indique une relation organisée plutôt qu'un comportement de marché indépendant.
La société de renseignement blockchain a en outre découvert qu'environ 67 millions de dollars provenant de la Banque centrale d'Iran avaient atteint CoinEx via une structure de blanchiment complexe entre juin 2025 et juin 2026. Les fonds auraient transité par plusieurs blockchains, ponts entre chaînes, contrats Gnosis Safe et jetons Aave avant de finalement atteindre CoinEx. La bourse aurait également fourni des frais de transaction qui ont contribué à soutenir ces transferts.
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ViaBTC, un pool minier exploité par la société mère de CoinEx, était également étroitement lié à l'Iran. TRM a retracé plus de 154 millions de dollars entre les portefeuilles liés à ViaBTC et Nobitex, et la plupart des transferts ont été transférés du pool minier vers les portefeuilles iraniens. À la suite de la cyberattaque de Nobitex en 2025, des portefeuilles miniers auparavant inactifs ont transféré environ 2,7 millions de dollars vers un nouveau portefeuille Nobitex. ViaBTC est également apparu dans la chaîne de transaction, ce qui indique que les réserves minières ont été utilisées pour restaurer la liquidité.
Modèles de transaction modifiés par les conflits
L'exposition de CoinEx à des portefeuilles liés au CGRI, au Jihad islamique palestinien, au Hezbollah, à Garantex, à Bitzlato, au piratage CoinEx, au ransomware BlackSuit et au service de mixage Wasabi a également été découverte par TRM. Les schémas de transactions ont changé après l’intensification du conflit entre les États-Unis, l’Iran et Israël début 2026. Le montant moyen des transferts a fortement augmenté et les transactions plus importantes sont devenues plus courantes.
Après que l'OFAC a sanctionné plusieurs bourses iraniennes au début du mois, les volumes de transactions entre CoinEx et les entités iraniennes ont considérablement diminué, bien que la société ait noté que les comptes de bourse privés pouvaient toujours permettre la poursuite de l'activité en dehors de la visibilité publique de la blockchain.
Pendant ce temps, CoinEx a nié avoir aucune relation avec le gouvernement iranien ou des entités sanctionnées et a déclaré qu'il ne leur avait jamais fourni de financement ou de soutien. L'échange a en outre affirmé que les transactions blockchain ne prouvent pas l'implication dans des activités illégales.
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