Le ministère américain de la Justice enquête actuellement pour savoir si l’Iran a utilisé Binance pour contourner les sanctions américaines. Selon les rapports cités par les responsables, l'enquête porte sur plus d'un milliard de dollars qui auraient transité via l'échange vers des réseaux liés à des groupes soutenus par l'Iran.
Des sources ont déclaré au Wall Street Journal que Binance avait annulé un examen interne de ces transferts avant qu'il ne soit terminé. Cette décision aurait attiré l'attention du ministère de la Justice parce que son équipe interne avait commencé à suivre les fonds liés aux organisations terroristes et à d'autres acteurs sanctionnés.
L’enquête s’ajoute aux pressions politiques exercées par le Capitole. Le sénateur Richard Blumenthal et d'autres démocrates ont déjà demandé au ministère de la Justice et au ministère du Trésor d'enquêter sur des allégations similaires concernant des activités liées à l'Iran sur Binance.
Rôle suspecté des comptes et partenaires Binance
Selon les rapports de Fortune et du New York Times, les enquêteurs de conformité de Binance ont eux-mêmes découvert plus d'un milliard de dollars de transactions Tether entre mars 2024 et août 2025 qui ont atteint des portefeuilles liés à l'Iran via la blockchain Tron. Ces flux auraient impliqué deux partenaires basés à Hong Kong, Hexa Whale et Blessed Trust, qui ont aidé à transférer des fonds pour des entités gouvernementales iraniennes et des groupes affiliés.
Les renseignements internes ont également suggéré des transactions liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique et au mouvement Houthi du Yémen, tous deux désignés comme organisations terroristes par les États-Unis. De plus, les enquêteurs ont indiqué qu'une « flotte fantôme » de pétroliers russes utilisait les comptes Binance pour payer l'équipage tout en tentant d'échapper aux sanctions occidentales sur les exportations énergétiques de Moscou.
Selon les législateurs, les employés chargés de la conformité de Binance qui ont soulevé ces préoccupations ont ensuite été suspendus ou licenciés. Cette décision a soulevé des questions à Washington quant à savoir si l'entreprise avait donné la priorité à sa croissance plutôt qu'aux sanctions et à ses promesses antérieures aux autorités américaines.
La réaction de Binance et ce qui se passe ensuite
Les dernières allégations ont été démenties avec véhémence par Binance, qui affirme que les médias dénaturent son respect des sanctions. L'échange a déclaré dans une déclaration écrite au Congrès que les nouveaux rapports ignorent les progrès réalisés après l'accord de 2023 et sont basés sur une mauvaise interprétation des données internes.
L'enquête pourrait prendre des mois, le temps que les procureurs examinent les documents et parlent aux témoins ; le DOJ n’a déposé aucune autre accusation. Cependant, la bourse, déjà soumise à une surveillance stricte des États-Unis et à un observateur, serait soumise à une pression encore plus forte si une nouvelle baisse significative se produisait.
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