Le 10 mars, Binance a publié une analyse détaillée des accusations de transfert de 1,7 milliard de dollars vers des structures iraniennes. L'échange a présenté un plan de mouvement de fonds et a répondu aux allégations des médias.
L’enquête a révélé un itinéraire de mouvement d’actifs en plusieurs étapes traversant l’Asie, le Moyen-Orient et d’autres régions. L'échange a décrit trois maillons de la chaîne.
Les fonds provenaient d'un émetteur de stablecoin réglementé et d'un fournisseur de paiements numériques basé à Singapour. Après le retrait de Binance, ils sont passés par un réseau de portefeuilles intermédiaires, dont certains, comme il s'est avéré plus tard, appartenaient à un seul opérateur.
Selon la bourse, 126,1 millions de dollars ont atteint des adresses ayant des connexions iraniennes – après plusieurs transferts intermédiaires. Sur ce montant, 24,1 millions de dollars ont été versés à des portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). L'implication de l'organisation a été établie après que Binance a ouvert une enquête et commencé à bloquer des comptes.
Dans le cadre de l'enquête, l'échange a identifié les comptes de Blessed Trust et Hexa Whale, les a bloqués et a transféré les informations aux forces de l'ordre.
« Pour être clair, les fonds en question n'ont pas été envoyés depuis Binance et ne sont pas arrivés sur Binance. Une fois que l'échange a identifié ce modèle complexe de transactions, il a désactivé tous les comptes impliqués dans les transactions et les a signalés aux forces de l'ordre. C'est une image complète qui n'a pas fait la une des journaux », ont souligné les représentants de l'entreprise.
Réponse à quatre accusations médiatiques
Binance a également commenté quatre allégations parues dans des publications du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune.
Sur le transfert de 1,7 milliard de dollars vers des structures iraniennes. Les fonds ne provenaient pas de Binance et n'arrivaient pas sur Binance : l'échange n'était ni l'initiateur ni le point final des transactions. Le flux de fonds passait par plusieurs intermédiaires indépendants avant que certains d’entre eux n’atteignent des adresses associées à l’Iran. Cependant, la grande majorité des fonds n’ont pas de lien confirmé avec ce pays. Binance a bloqué les comptes des utilisateurs se livrant à des activités suspectes et l'a signalé aux forces de l'ordre.
Sur le licenciement des salariés conformes. Binance a déclaré qu'aucun employé n'avait été licencié pour avoir déposé des rapports de conformité. Le départ des spécialistes évoqué dans les médias n'est pas lié aux enquêtes qui se sont poursuivies après leur éloignement.
Sur la cessation des enquêtes. L'entreprise affirme que les enquêtes n'ont été ni interrompues ni réduites. Chacun d'eux s'est soldé par le blocage de comptes et le transfert de données aux forces de l'ordre.
À propos de la restriction de l'accès au compte Blessed Trust. Binance a déclaré que les enquêteurs avaient eu accès au compte immédiatement après la demande et qu'il avait été renouvelé plusieurs fois. Les journaux système, selon les représentants de l'entreprise, confirment l'absence de restrictions.
Données de conformité
Dans la publication, la bourse a fourni des statistiques, dont certaines figuraient dans des déclarations précédentes :
- une diminution de 96,8 % de la part des flux de sanctions dans le volume total des échanges entre janvier 2024 et juillet 2025 ;
- réduire les interactions directes avec les quatre plus grandes bourses iraniennes de 97,3 % de janvier 2024 à janvier 2026 ;
- traiter plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre en 2025 ;
- aider à la confiscation de plus de 131 millions de dollars liés à des activités illégales ;
- les coûts annuels de mise en conformité s'élèvent à plus de 200 millions de dollars, 20 % du personnel est employé dans ce domaine.
Auparavant, la direction de Binance avait rejeté les accusations des médias dans un message vidéo du co-PDG Richard Teng et du responsable de la conformité Noah Perlman.
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