Bien que le PDG de Bybit, Ben Zhou, affirme que 88% de la crypto volée est toujours traçable, le récent hack de Bybit a été lié à une opération de blanchiment d'argent sans précédent. Le blanchiment d'argent est-il via la crypto en augmentation? Décomposons-le.
Larry Fink de Blackrock a appelé Crypto un «indice de blanchiment d'argent» en 2017. Cinq ans plus tard, Fink s'est rendu compte qu'il ne devrait pas rejeter Bitcoin, et Blackrock a embrassé Bitcoin. Désormais, le Ishares Bitcoin Trust de l'entreprise détient plus de 570 000 Bitcoins, plus que toute autre entreprise. BlackRock a commencé à travailler avec Bitcoin en 2022. Selon Chainanalyis, cette année-là a vu la pic d'évaluation de la crypto utilisée pour la criminalité, en particulier pour le blanchiment d'argent, à 54 et 31 milliards de dollars, respectivement.
Où les fonds sont-ils volés de Bybit?
Le 20 mars, Ben Zhou de Bybit a déclaré via son compte X que plus de 88% des fonds volés lors du piratage de Bybit de février restaient traçables, tandis que 7,59% «sont devenus sombres». Le reste des fonds volés est gelé.
Dans le post, Zhou a spécifié les mélangeurs cryptographiques utilisés pour le blanchiment d'argent et a exhorté les chasseurs de primes à aider à décoder les transactions de mélangeurs dans l'espoir de récupérer les fonds volés.
Selon Zhou, les fonds ont été envoyés à Wasabi, Tornadocash, Railgun et Crypto Mixer. Certaines transactions ont ensuite été échangées via des plates-formes peer-to-peer. Auparavant, Bybit a accusé Exch d'avoir autorisé les criminels à utiliser sa plate-forme pour blanchir les fonds volés. Les représentants de l'Exch ont rejeté ces accusations.
Elliptic a qualifié le piratage de Bybit le plus grand braquage de l'histoire et a lié l'opération à Lazarus Group, une organisation de pirates qui aurait parrainé par la Corée du Nord. Il semblerait que Crypto volé par le groupe Lazare a fourni à Pyongyang 40% des fonds nécessaires à son programme nucléaire.
Zhou a appelé le décodage des transactions du mélangeur le «défi numéro un». On ne sait pas quelles sont les chances de décoder finalement les données de transaction. Plusieurs méthodes existent pour le décodage des transactions obscurcies, mais il est trop tôt pour prédire si l'un d'eux aidera dans le cas de piratage de Bybit.
Une société d'analyse des données de la blockchain, Arkham Analytics, a révélé que le 20 mars, le 12,9 BTC des fonds volés dans le piratage de Bybit a été envoyé à une adresse inconnue.
Combien d'argent est blanchi via la crypto chaque année?
Selon Europol, le blanchiment d'argent est la principale utilisation criminelle des crypto-monnaies. Le rapport d'Europol souligne que la période pandémique covide était le moment où le volume de blanchiment d'argent via la crypto a commencé à augmenter, car le nombre de transactions cryptographiques en soi était en hausse.
Les données recueillies par chaîne analyse montrent que le volume de blanchiment d'argent a presque doublé en 2021 par rapport à 2020 ou 2019. En 2021, le volume cryptographique blanchi a atteint 18,3 milliards de dollars, contre 9,9 milliards à 11,1 milliards de dollars en 2020 et 2019, respectivement.
Cependant, en 2022, le volume de cryptographie blanchi est passé à 31,5 milliards de dollars, diminuant à 22,2 milliards de dollars en 2023, ce qui est encore beaucoup plus élevé qu'avant 2021. La chaînesysysys a souligné qu'en 2023, le volume global des transactions cryptographiques a chuté de 15%. Cependant, le volume de cryptographie blanchi a chuté d'environ 30%. Il est difficile de dire que s'il y a un changement positif car, selon la chaîne analyse, l'utilisation criminelle globale de la crypto était plus ou moins stable à environ 50 milliards de dollars par an en 2022, 2023 et 2024. Plus que cela, la chaîneysyse indique que ces dernières années, les activités criminelles cryptographiques sont devenues très diverses et professionnelles.
Les années 2010 ont vu un nombre croissant de mélangeurs et de ponts transversales utilisés par les criminels cryptographiques. Cependant, les efforts d'application de la loi sont considérés comme la raison de la baisse relative de l'utilisation du mélangeur après un pic en 2022. L'utilisation de ponts transversales augmente. Seuls cinq services hors rampe ont été responsables d'environ un tiers de tous les liquidités cryptographiques blanchies entre 2019 et 2023.
Les mélangeurs cryptographiques, les pièces axées sur la vie privée sont-ils responsables et outils similaires?
Pendant des années, la communauté cryptographique a soutenu que les développeurs ont poursuivi pour la création de services utilisés pour cacher les sentiers de la crypto volée. Les développeurs de Tornado Cash et Samourai sont des exemples. Tout comme la communauté cryptographique a fait la voix en appelant le pardon de Ross Ulbricht, ils se rallient pour Keonne Rodriguez et William Lonergan de Samourai et la tempête romaine de Tornado Cash.
Les partisans soutiennent que la création d'outils open source a utilisé à la fois légitimement et pénalement n'est pas un crime en soi et ne peut être considérée comme une participation à un crime commis par un tiers. Un avocat de crypto pionnier, Marta Belcher, que nous avons interviewé plus tôt ce mois-ci, a déclaré ce qui suit:
Le fait qu'une technologie puisse être utilisée pour la criminalité ne signifie pas qu'il y a quelque chose de intrinsèquement mal avec cette technologie. Les criminels utilisent également de l'argent pour commettre des crimes, mais nous n'appelons pas une interdiction de l'argent en conséquence, tout comme nous ne blâmons pas Ford quand l'une de ses voitures est utilisée comme véhicule d'évasion dans un vol de banque.
My name is Roman Storm, and I am one of the founders of Tornado Cash, a non-custodial privacy protocol.
I am being prosecuted for writing open-source code that enables private crypto transactions in a completely non-custodial manner. This prosecution represents a terrifying…
— Roman Storm 🇺🇸 🌪️ (@rstormsf) January 22, 2025
Cependant, à partir de 2025, les procureurs s'efforcent généralement de tenir les développeurs responsables de la création d'outils utiles aux criminels. Par exemple, les fondateurs de Samourai, dont la plate-forme a été utilisée pour le blanchiment d'argent par Silk Road et les marchés Hydra, risquent jusqu'à 25 ans de prison. Le pardon de Ross Ulbricht peut être considéré comme un soupçon de changement de paradigme, mais il est trop tôt pour parler de véritable changement.