La société d'analyse de la chaîne de blocs de blockchain a découvert des liens financiers directs entre les cartels de la drogue mexicains et les précurseurs de fentanyl chinois par le biais de transactions de crypto-monnaie.
Les crypto-monnaies sont devenues « de plus en plus liées au commerce illicite de la drogue », ont déclaré des chercheurs de Chainysy dans leur rapport de mercredi analysant les transactions.
Le « commerce du fentanyl en chaîne » comprend une « grande variété » d'acteurs, selon Chainsysy.
La connexion a été principalement suivie par un cas de confiscation civile dans le Wisconsin qui a entraîné la saisie de 5,5 millions de dollars en crypto-monnaies, exposant comment les machines à laver de l'argent affiliées aux cartels des États-Unis ont transféré des fonds directement aux fabricants de produits chimiques chinois.
Malgré l'interdiction des crypto-monnaies en Chine, les fabricants chinois restent la principale source de précurseurs de fentanyl, de pressions pour les pilules et l'équipement de falsification dans le monde, avec des transactions documentées qui montrent les cartels mexicains comme les principaux acheteurs.
Le rapport cite comment les citoyens chinois sont « interdits d'acheter plus de 50 000 $ en devises » et ont recours à l'utilisation d'instruments financiers alternatifs tels que les crypto-monnaies et les réseaux bancaires souterrains pour échapper aux contrôles de capital.
Les transactions suivis par Chainysys ont révélé que les cartels affiliaient à des crypto-monnaies sophistiquées relativement peu sophistiquées, déplaçant rapidement des fonds à travers des échanges centralisés et des portefeuilles indésirables.
Le modèle opérationnel a priorisé la vitesse sur la sécurité, ce qui rend les transactions « simples mais efficaces » tout en les rendant plus visibles pour les chercheurs.
Chainysys stipule que les organisations mexicaines, principalement le cartel de Sinaloa et le cartel Jalisco Nueva Generación, achètent ces précurseurs pour fabriquer des opoïdes synthétiques, y compris le fentanyl, pour la distribution aux États-Unis.
Les cartels établissent ce que les autorités décrivent comme des «canaux de trésorerie aux crypto-monnaies en vrac» pour faciliter les paiements.
Les agents de commande ont identifié plusieurs composants dans cette chaîne d'approvisionnement rendus en place par les crypto-monnaies, y compris les fabricants de précurseurs chinois qui sont ouvertement annoncés en ligne, les services postaux qui acceptent les crypto-monnaies et les marchés sombres qui facilitent les transactions.
Entre 2018 et 2023, un groupe de marchands chimiques présumés basés en Chine a reçu plus de 37,8 millions de dollars de paiements effectués par le biais de crypto-monnaies, Chainsysy citée dans son rapport faisant référence aux données précédentes.
Édité par Sebastian Sinclair
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez tous les jours avec les meilleures nouvelles en ce moment, ainsi que des fonctionnalités originales, du podcast, des vidéos et plus encore.
Voir l’article original en espagnol
