Dans un récent dossier judiciaire, les procureurs américains ont demandé un durcissement des conditions de cautionnement du milliardaire Changpeng Zhao alias CZ, le fondateur de Binance. Cela précède l’attente de sa condamnation en avril pour violation des lois fédérales anti-blanchiment d’argent. En bref, les mesures proposées comprennent la remise de son passeport canadien, le préavis de voyage intérieur et l’interdiction de changer de résidence sans approbation préalable.
Changpeng Zhao a plaidé coupable en novembre à une accusation liée au non-respect d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce crime a conduit à sa démission de son poste de PDG de Binance.
Le tribunal va imposer des restrictions sur tous les voyages de Zhao
Dans les conditions actuelles de caution, Zhao devrait informer les procureurs et les services de mise en état au moins trois jours avant tout voyage intérieur, leur permettant ainsi d’exprimer des objections, le cas échéant.
Les nouvelles conditions exigent également la remise du passeport canadien actuel de Zhao et de ses anciens passeports expirés. Les procureurs l’ont également empêché d’en obtenir un nouveau sans l’approbation du tribunal.
Tout changement de résidence nécessiterait également un consentement préalable. Alors que les procureurs affirment que ces mesures sont nécessaires pour garantir le respect de la loi par Zhao, son équipe juridique s’est opposée à la proposition.
L’appel de Zhao à se rendre aux Émirats arabes unis pour une urgence familiale a été rejeté
En décembre, le juge Richard Jones a interdit à Zhao de voyager hors des États-Unis, invoquant des inquiétudes concernant sa richesse substantielle et ses liens limités avec le pays, ce qui représentait un risque potentiel de fuite.
Fin janvier, une lettre révélait que Zhao avait demandé l’autorisation de retourner aux Émirats arabes unis pendant quatre semaines pour s’occuper d’une affaire familiale. Bien qu’il ait proposé de donner en garantie la totalité de ses actions dans Binance US, évaluées à 4,5 milliards de dollars, le juge Jones a rejeté la demande de voyage le 29 décembre. Zhao réside actuellement aux États-Unis grâce à un engagement personnel de 175 millions de dollars.
Le juge sanctionne l’accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars de Binance devant un tribunal américain
Binance a accepté de payer plus de 4,3 milliards de dollars pour régler plusieurs accusations fédérales, qualifiées par le procureur général Merrick Garland comme l’une des sanctions les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Ce règlement constitue l’une des sanctions pénales les plus importantes imposées aux États-Unis, visant la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
La communauté des cryptomonnaies surveille de près les développements entourant l’une des personnalités les plus influentes du secteur. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avance, tout le monde attend avec impatience l’audience finale. La condamnation en avril aura des implications importantes à la fois pour la République tchèque et pour les réglementations en matière de crypto-monnaie.