Un juge fédéral américain a approuvé le plaidoyer de culpabilité de Binance et un accord de règlement de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d’argent (AML) et des sanctions via son échange de crypto-monnaie.
Selon un rapport de Reuters, le plaidoyer et le règlement ont été acceptés vendredi 23 février.
L’accord de règlement
Le ministère américain de la Justice (DOJ) avait annoncé l’accord de plaidoyer et le règlement en novembre, alléguant que Binance avait violé le Bank Secrecy Act (BSA), l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et n’avait pas réussi à s’enregistrer en tant qu’entreprise de transfert d’argent. .
De plus, l’agence a allégué que le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, n’avait pas réussi à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme, violant ainsi la BSA.
Le plaidoyer de culpabilité et le règlement interviennent après une enquête de plusieurs années menée par le DOJ sur le principal échange cryptographique.
Les procureurs ont déclaré que l’incapacité de CZ à maintenir un programme AML sur Binance « a permis à l’argent de circuler vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme ».
Dans le cadre de l’accord de règlement, que les procureurs ont décrit comme la plus grande résolution d’entreprise, Binance a accepté de renoncer à 2,5 milliards de dollars et de payer une amende pénale de 1,8 milliard de dollars, ce qui porte le total à 4,3 milliards de dollars. La bourse a également accepté de retenir les services d’un contrôleur de conformité indépendant pendant trois ans et de mettre à niveau son programme AML.
D’autre part, CZ a plaidé coupable de violations de blanchiment d’argent et a été libéré sous caution de 175 millions de dollars. Dans le cadre de son règlement, il a payé une amende de 50 millions de dollars et a renoncé à son rôle de PDG de la bourse. Depuis, CZ est resté aux États-Unis, car il n’était pas autorisé à retourner à sa résidence, Dubaï.
Les procureurs cherchent à modifier la caution de CZ
Lors de la dernière audience du tribunal vendredi, les procureurs fédéraux ont cherché à modifier la caution de CZ. Ces modifications incluent que l’exécutif donne un préavis de trois jours avant tout projet de voyage, restitue ses passeports et maintienne sa résidence actuelle aux États-Unis « à moins qu’il n’obtienne l’approbation d’un changement ».
En outre, les agents des services préalables au procès ont demandé que CZ soit soumis à une surveillance de localisation.
L’audience de détermination de la peine de CZ est prévue pour le 30 avril. Même si le juge désigné déterminera la peine, les procureurs estiment qu’il pourrait passer 18 mois derrière les barreaux pour ses crimes.
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