Le ministère américain de la Justice (DOJ) a poursuivi sa surveillance des acteurs illicites de l’écosystème cryptographique en dévoilant les accusations portées contre Aliaksandr Klimenka, ressortissant biélorusse et chypriote. Le DOJ allègue son implication dans un système complexe de blanchiment d’argent via l’échange cryptographique BTC-e.
Cette récente action en justice témoigne d’une répression continue des activités financières illicites dans le secteur des crypto-monnaies, marquant une autre étape importante après l’affaire notable contre Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance.
Les opérateurs d’échange de crypto-monnaie font face à des accusations dans le cadre d’une répression majeure de la criminalité cryptographique
Klimenka, 42 ans, est désormais au centre de graves accusations. Celles-ci vont de la gestion d’une entreprise financière sans licence au complot de blanchiment d’argent.
L’acte d’accusation, révélé mardi, affirme que Klimenka et Alexander Vinnik ont contrôlé BTC-e de 2011 à juillet 2017. Cet échange cryptographique est qualifié de plaque tournante de la cybercriminalité et du blanchiment d’argent. De plus, il promettait l’anonymat aux utilisateurs et attirait une clientèle criminelle.
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BTC-e est accusé de servir de canal financier pour toute une gamme d’entreprises criminelles, y compris, mais sans s’y limiter, le piratage informatique, la fraude, le vol d’identité et le trafic de drogue. L’acte d’accusation explique que les serveurs américains de BTC-e ont joué un rôle clé dans ces activités illégales. Klimenka et sa société Soft-FX auraient loué et entretenu ces serveurs.
En plus des accusations, BTC-e a fait des affaires aux États-Unis sans suivre les directives juridiques nécessaires. Il manquait notamment de mesures anti-blanchiment d’argent, de contrôles d’identité des clients ou de programmes de conformité.
« Bien qu’elle fasse des affaires substantielles aux États-Unis, BTC-e n’aurait pas été enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Département du Trésor américain, n’aurait eu aucun processus de lutte contre le blanchiment d’argent, aucun système approprié pour « connaître votre client » ou « KYC ». vérification et aucun programme de lutte contre le blanchiment d’argent comme l’exige la loi fédérale », a écrit le DOJ.
L’arrestation de Klimenka en Lettonie le 21 décembre 2023 marque un tournant critique dans cette affaire, après son extradition vers les États-Unis, où il fait désormais l’objet de poursuites judiciaires. La gravité des accusations portées contre lui pourrait conduire à une peine maximale de 25 ans de prison.
Cette affaire est apparue après les actions du DOJ contre Changpeng Zhao et l’échange cryptographique Binance en 2023, illustrant une stratégie plus large visant à lutter contre l’utilisation abusive des actifs numériques. Le plaidoyer de culpabilité de Zhao pour violation de la loi sur le secret bancaire et l’accord de Binance sur une amende de 4,3 milliards de dollars représentent des moments marquants dans la réglementation de l’industrie de la cryptographie.
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La création de l’équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET) illustre encore davantage l’engagement du DOJ à lutter contre les délits liés aux crypto-monnaies. NCET se concentre sur la lutte contre l’utilisation illicite des crypto-monnaies et des actifs numériques.
De plus, le NCET collabore avec des agences tant au niveau national qu’international. Son objectif est de lancer des stratégies contre l’utilisation abusive des monnaies numériques par les criminels.
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