La police métropolitaine a révélé la saisie de plus de 60 000 BTC provenant d’une importante escroquerie à l’investissement chinoise.
Une saisie effectuée en 2018 a été divulguée pour la première fois lors d’une audience du tribunal à Londres le 30 janvier, selon un rapport du Financial Times, la divulgation faisant partie du procès en cours de Jian Wen, accusée d’avoir blanchi du Bitcoin pour son ancien client. employeur, Yadi Zhang (connu sous le nom de Zhimin Qian).
Selon le rapport, la police a saisi plus de 61 000 Bitcoins (BTC), d’une valeur de 1,7 milliard de dollars, lors de la récupération, sur quatre appareils distincts stockés dans un coffre-fort en 2018. La police a réussi à récupérer la crypto-monnaie des appareils en 2021, comme indiqué. dans le rapport, sans entrer dans les détails.
L’accusation allègue que des dizaines de milliers de Bitcoins proviennent d’une arnaque à l’investissement menée par Zhang en Chine de 2014 à 2017, ciblant plus de 128 000 investisseurs. À l’heure actuelle, Zhang est toujours en liberté, affirme l’accusation. Bien que Wen ne soit pas accusée d’implication directe dans la fraude, elle est accusée d’avoir aidé Zhang à convertir le Bitcoin illicite en espèces, bijoux et autres articles de luxe, selon le rapport.
Il s’agit du deuxième cas important dévoilé rien qu’en janvier, après des informations selon lesquelles les autorités allemandes auraient saisi environ 50 000 BTC dans le cadre d’une opération conjointe ciblant un service illicite de partage de fichiers en ligne.
Tel que rapporté par crypto.news, l’effort de collaboration a impliqué les procureurs de l’État de Saxe, l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne et le Bureau fédéral d’enquête des États-Unis. L’enquête s’est concentrée sur deux individus soupçonnés d’avoir amassé une somme substantielle en BTC grâce aux bénéfices d’un site Web de partage de fichiers basé en Allemagne, qui a cessé ses activités en 2013.
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