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La SEC, la CFTC et la justice américaine sont-elles déterminées à régulariser définitivement la situation de Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde ? Ou cherchent-elles à le démanteler totalement ? Selon les révélations de John Reed Stard, ancien employé de la SEC, le géant des crypto-monnaies devrait faire face à une enquête criminelle dans les prochains jours. La demande de dépôt de documents sous scellés par la Securities and Exchange Commission est un signe alarmant.
En résumé :
- La SEC vient de déposer une demande de dépôt de documents sous scellés dans le cadre de l’affaire Binance.
- Ce type de demande est très rare de la part du régulateur américain.
L’acte intrigant de la SEC
La juge Amy Berman Jackson encourage Binance et la SEC à trouver un compromis plutôt que de se combattre. Elle a même refusé la demande de gel des actifs de Binance US mi-juin pour favoriser une résolution négociée de l’affaire.
Cependant, la SEC ne compte pas abandonner aussi facilement. Avec cette perspective de liquidation, Binance va devoir faire face à de nouvelles poursuites. John Reed Stark, ancien employé de la SEC et avocat pro-crypto, a récemment appelé à un « audit strict » afin de rassurer la communauté des crypto-monnaies.
D’après John Stark, cette demande de dépôt de documents sous scellés de la SEC est inhabituelle. « Pendant les 20 années que j’ai passées au sein de la division chargée de l’application des lois de la SEC, dont 11 ans en tant que chef du bureau chargé de l’application des lois relatives à Internet de la SEC, notre équipe a travaillé sur de nombreuses enquêtes impliquant des enquêtes parallèles du ministère de la Justice des États-Unis et de nombreux litiges, mais je ne me souviens pas d’avoir jamais cherché à déposer une requête ou tout autre document judiciaire sous scellés », s’étonne-t-il.
Une attaque organisée contre « le criminel » Binance ?
Crypto New, qui a également étudié le tweet de John Reed Stark, suggère que cette action en justice est probablement liée au départ précipité de la Russie par Binance. Le ministère de la Justice aurait entre ses mains des dossiers troublants malgré sa posture pacifique face aux accusations contre le géant des crypto-monnaies.
Pour John Reed Stark, l’équipe de Gary Gensler pourrait utiliser ces dossiers contre Binance. C’est pourquoi elle a demandé l’autorisation de déposer des documents sous scellés.
« En d’autres termes, je pense que le dossier secret de la SEC est probablement lié à une enquête existante du ministère de la Justice sur Binance et pourrait décrire le contenu jusqu’ici inconnu d’une inculpation imminente de Binance ou d’une inculpation déjà déposée sous scellés – que le ministère de la Justice préférerait garder secret », spécule John R. Stark.
En réponse, Binance a le choix de s’opposer ou non.
« Je pense que Binance ne s’opposera probablement pas à la demande de mise sous scellés de la SEC de peur de rendre publiques des preuves potentiellement incriminantes ou des allégations criminelles cinglantes concernant ses activités », affirme John Stark, avocat pro-crypto.
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