Goldman Sachs fait l’objet d’une enquête de la part de la Réserve fédérale et de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de l’achat de la dette de la Silicon Valley Bank (SVB) avant sa faillite, écrit le Wall Street Journal, citant des initiés.
Des initiés rapportent que la Fed et la SEC enquêtent sur l’incapacité de Goldman Sachs à lever des capitaux avant la faillite de SVB. Apparemment, le ministère américain de la Justice a signifié à Goldman Sachs une assignation à comparaître dans le cadre de son enquête sur l’affaire SVB.
Communication non autorisée
La Réserve fédérale et la SEC veulent voir des documents montrant le double rôle de Goldman Sachs. La société a agi en tant que conseil lors de l’augmentation de capital de la SVB et a également acheté le portefeuille de titres de la banque. Les autorités enquêteraient sur l’existence de « communications inappropriées » concernant la vente du portefeuille entre le département commercial de Goldman et le département de banque d’investissement.
Un porte-parole de Goldman Sachs a assuré que la banque de Wall Street coopère avec les autorités.
La stratégie cryptographique lucrative de Goldman
Dans les jours qui ont précédé le dépôt de bilan, la SVB aurait embauché Goldman Sachs pour l’aider à lever des capitaux. La branche commerciale de Goldman a acheté le portefeuille d’environ 21 milliards de dollars de titres de créance à peu près au même moment. Cet achat a été effectué avec un rabais.
Il n’est pas courant que les banques achètent les actifs d’une entreprise et agissent en même temps comme conseillers, à moins que le client ne soit dans une situation financière difficile.
Ce n’est pas la première fois que Goldman utilise cette stratégie. L’année dernière, Goldman a tenté de lever 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs pour acquérir les actifs de la plateforme d’épargne cryptographique Celsius alors qu’elle faisait face à la faillite.
Goldman a conseillé à la SVB de vendre des titres
Des initiés ont déclaré au WSJ que Goldman Sachs avait conseillé à SVB de « vendre une partie ou la totalité du portefeuille » avant l’augmentation de capital pour montrer qu’ils avaient besoin de financement. L’ancien PDG de SVB, Greg Becker, l’a réitéré lors de son témoignage devant la commission sénatoriale des banques.
Goldman a nié avoir conseillé le SVB de quelque manière que ce soit. Une porte-parole a déclaré que Goldman avait demandé au SVB de ne pas leur demander conseil, mais plutôt d’engager un conseiller financier extérieur.
Avant la fermeture de SVB le 10 mars, c’était la 16e plus grande banque des États-Unis avec des actifs de plus de 212 milliards de dollars. Une semaine plus tard, la banque a déposé son bilan.