Fermé le Bitcoin-Birzha russe Garantex a transféré des fonds vers une nouvelle plate-forme appelée Grinex. Cela a été découvert par les spécialistes de la société analytique Global Ledger.
‼ ️ Alerte de la compliance: #Garantex Les fondateurs lancent une nouvelle plate-forme
1 / suivant l'arrêt de GrantEx et #Attache Gellant ses portefeuilles, les fondateurs ont lancé Grinex. Voici ce que nous avons découvert 👇 pic.twitter.com/m28einnisn
– Global Ledger (@globalledger) 19 mars 2025
En 2022, le Département américain des actifs étrangers a introduit des restrictions contre Garatex dans le cadre des activités illégales.
En mars 2025, le ministère a bloqué les domaines d'échange et a gelé 26 millions de dollars sur ses portefeuilles. Selon le communiqué, la plate-forme commerciale a contribué au blanchiment d'argent avec des organisations criminelles transnationales, y compris le terroriste, et a également violé les sanctions internationales.
Les autorités ont également inculpé les administrateurs de Garatex au monde russe russe Serd et citoyen lituanien Alexei Grachekov. Ce dernier a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis.
Selon l'enquête Global Ledger, après l'effondrement de Garantex, Grinex est rapidement apparu sa «continuation directe». Les experts de l'entreprise ont constaté que les soldes des utilisateurs passent massivement à une nouvelle plate-forme. Le 19 mars, le volume des transactions s'élevait à 36 millions de dollars. Dans le même temps, des schémas complexes pour les actifs de «nettoyage» sont utilisés.
Le transfert d'utilisateurs de Garatex est confirmé en privé par l'un des gestionnaires Grinex. Il a noté que les clients visitent personnellement le bureau de la plate-forme. Cela est également mis en évidence par les messages de certains utilisateurs dans les réseaux sociaux.
Global Ledger a également attiré l'attention sur la description de la nouvelle plate-forme Coinmarketrating:
«Nous vous suggérons de vous familiariser avec la nouvelle plate-forme de trading de Grinex. Elle se positionne comme un échange international de crypto-monnaie. Il a été créé par les propriétaires de la plate-forme Garatex après, il était sous des sanctions internationales et a été bloqué.»
Selon les experts, les interfaces des sites ont une similitude claire, ainsi que les modèles de transactions, qui ne confirment que leur connexion.
« Les résultats de l'enquête soulignent que Grinex n'est pas une organisation indépendante, mais plutôt un successeur à part entière de Garatex, qui poursuit ses transactions financières, malgré la fermeture officielle », a conclu Global Ledger.
Rappelons qu'en février, l'UE a inclus Garantex dans 16 paquets de sanctions contre la Fédération de Russie pour avoir aidé à la retenue.
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