La police fédérale australienne a lancé une enquête sur une arnaque de cryptographie majeure où les fraudeurs se sont présentés comme représentants de Binance pour frauder les habitants.
Dans une déclaration conjointe, l'AFP, le National Anti-Scam Center et Binance Australia ont révélé que l'arnaque avait été découverte par l'opération Firestorm, une répression mondiale de la fraude numérique. Ils ont averti que plus de 130 victimes potentielles avaient déjà été ciblées dans le programme.
Les escrocs se sont fait passer pour des représentants de la binance et ont contacté les victimes avec de faux avertissements, affirmant que leurs comptes de binance avaient été violés.
En utilisant des plates-formes de messagerie cryptées et des SMS, les mauvais acteurs ont envoyé des messages «usurpés» qui semblaient provenant des chaînes officielles de Binance. Ces messages sont souvent apparus dans les fils de chat de binance existants, ce qui les rend encore plus légitimes.
Les victimes ont reçu de faux codes de vérification et un numéro de soutien, ce qui les a conduits directement à des escrocs se faisant passer pour des représentants de Binance. Une fois sur l'appel, ils ont été pressés de déplacer leur crypto vers un soi-disant «portefeuille de confiance» – qui était en fait contrôlé par les fraudeurs.
Au moment où les victimes ont réalisé que quelque chose n'allait pas, les fonds ont été «transférés par le biais d'un réseau de portefeuilles et de comptes de blanchiment d'argent, rendant difficile les crises ou la reprise», ont déclaré les autorités.
Les opérations de cybercriminalité de l'AFP, Graeme Marshall, ont exhorté les victimes qui ont peut-être transféré des fonds au «soi-disant portefeuille de fiducie» pour signaler l'incident à leur banc ou à une échange de crypto et à la police via ReportCyber.
« L'AFP a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires du NASC pour s'assurer que toutes les victimes en Australie ciblées par ces escrocs ont été identifiées rapidement et ont donné des conseils pour aider à protéger leurs comptes de crypto-monnaie », a-t-il ajouté.
En tant que l'un des plus grands noms de la crypto, Binance a été une cible fréquente pour les escrocs qui cherchent à exploiter ses utilisateurs.
Un avertissement de la police de Chypre en février 2025 a mis en évidence une arnaque similaire, où les fraudeurs ont envoyé de fausses alertes SMS sur les connexions non autorisées sur les comptes de binance pour inciter les utilisateurs à remettre leurs références.
En réponse, Binance travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour aider les utilisateurs à détecter les escroqueries de phishing SMS. Cependant, les détails sur la nouvelle fonctionnalité restent rares.
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