Les développeurs de Tornado Cash ont commencé à collecter des dons

Les cofondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Alexey Pertsev, ont organisé le fonds JusticeDAO pour collecter des fonds pour les avocats.

2024 est l’année qui définira le reste de ma vie.
Honnêtement, j’ai peur. Mais j’espère aussi que cette communauté s’en soucie avec passion.
Veuillez faire un don pour ma défense juridique.https://t.co/dQ7SCBesIm pic.twitter.com/0jeievSUxc

– Romain S (@rstormsf) 22 janvier 2024

« 2024 définira toute ma vie. Honnêtement, j’ai peur. Mais j’espère aussi que la communauté se soucie de nous avec passion. S’il vous plaît, faites un don pour ma défense », a écrit Storm.

L’initiative a été soutenue par un ancien employé NSA Et CIA Edward Snowden, affirmant que « la vie privée n’est pas un crime ».

Si vous pouvez aider, aidez-moi s’il vous plaît. La vie privée n’est pas un crime. https://t.co/R4vauNLRB4

-Edward Snowden (@Snowden) 23 janvier 2024

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a également attiré l’attention sur le problème. Selon lui, l’équipe d’échange a proposé des amendements au projet de loi du Trésor américain sur les cryptomixeurs.

Nous avons déposé aujourd’hui des commentaires sur @Trésor américainLa règle proposée sur le mixage cryptographique. @coinbase prend en charge des réglementations efficaces, mais pas les exigences de collecte de données en masse et de déclaration pour toutes les transactions impliquant un mélange de crypto-monnaies, même sans indication d’activité suspecte. 1/6

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 22 janvier 2024

« Nous ne voyons pas ici de lacune réglementaire. Les bourses comme la nôtre sont déjà tenues d’enquêter et de signaler les activités suspectes de mélange d’actifs numériques associées à notre plateforme. Pourquoi le Trésor a-t-il maintenant besoin que nous signalions toute activité non suspecte ? », a déclaré Grewal.

De plus, selon un avocat de Coinbase, les règles de l’agence ne prévoient pas de seuil minimum de fonds envoyés, au-delà duquel une enquête doit être ouverte. Cette approche conduira simplement à une déclaration massive de transactions non suspectes, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le Congrès américain a déclaré que la proposition du Trésor visant à suivre les cryptomixeurs était « une perte de temps », a souligné Grewal.

Le sort des développeurs

En août 2022 OFAC a ajouté le site Web Tornado Cash à la liste des sanctions, avec l’aide duquel, selon l’agence, les attaquants ont blanchi une crypto-monnaie d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars. Plus de 455 millions de dollars d’entre eux sont associés aux activités du groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group.

Le même mois, les autorités néerlandaises ont arrêté le développeur Alexey Pertsev, soupçonné d’implication dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de flux financiers criminels. Il a nié toutes les accusations, mais a quand même été envoyé en prison en attendant son procès.

En avril 2023, la mesure préventive visant Pertsev a été remplacée par une assignation à résidence.

En août, le ministère américain de la Justice a porté plainte pour blanchiment d’argent et violation des sanctions contre deux autres cofondateurs du cryptomixer, Roman Storm et Roman Semenov.

Selon le premier, des agents du FBI sont entrés par effraction chez lui tôt le matin et l’ont arrêté juste devant sa petite fille. Par la suite, le co-fondateur de Tornado Cash a été placé en garde à vue ; il n’a reconnu sa culpabilité pour aucune des accusations.

L’avocat de Storm a annoncé plus tard sa libération sous caution. L’avocat a déclaré que l’approche des procureurs dans le cas du client entraîne des « conséquences dangereuses » pour tous les développeurs de logiciels.

Semenov est toujours en fuite, mais l’OFAC l’a ajouté à la liste des sanctions.

Un représentant d’un cabinet d’avocats, s’exprimant sous couvert d’anonymat dans un commentaire à ForkLog, a déclaré que la responsabilité de prouver la culpabilité des développeurs incombe aux forces de l’ordre aux Pays-Bas et aux États-Unis. Cependant, pour le moment, les condamnations contre Pertsev et Storm ne sont pas encore entrées en vigueur.

« Il n’existe pas de jurisprudence établie aux Pays-Bas concernant les organisations autonomes décentralisées, et les perspectives de l’équipe [адвокатов] au tribunal dépendent des preuves recueillies par l’accusation », a souligné l’interlocuteur.

Selon lui, le code pénal néerlandais contient plusieurs infractions pouvant être liées au blanchiment d’argent. L’article le plus proche du sujet est l’article 420bis, qui prévoit une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans :

« Sur la base de cette situation, même si le développeur est reconnu coupable de blanchiment d’argent, il ne recevra, à mon avis, pas la sanction maximale prévue dans l’article ci-dessus, car [соучредитель криптомиксера]vraisemblablement, n’est pas l’organisateur d’un crime de blanchiment d’argent.

L’issue de l’affaire dépend également de la classification du DAO lui-même et du rôle des développeurs dans celui-ci, a ajouté l’interlocuteur. Dans de nombreux pays, de telles organisations peuvent exister sans être liées à une structure juridique et sans violer la loi. Cependant, dans d’autres juridictions, il existe un risque de définir une DAO comme une société en nom collectif.

Dans le même temps, l’un des principaux inconvénients d’une telle définition, l’avocat a appelé la responsabilité des participants pour les actes de chacun, ce qui pourrait aggraver la situation des développeurs.

Selon le site JusticeDAO, Pertsev est soupçonné de « participation à la dissimulation de flux financiers criminels et à la facilitation du blanchiment d’argent en mélangeant des crypto-monnaies via le service décentralisé Ethereum Tornado Cash ».

Storm fait face à deux accusations : complot en vue de blanchir de l’argent et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Rappelons qu’en novembre 2023, le token Tornado Cash (TORN) a chuté de 50 % après avoir été radié de la cote sur Binance.

Auparavant, la plateforme californienne Bitcoin Swan Bitcoin avait averti les utilisateurs d’un blocage indéfini pour l’utilisation directe des cryptomixers. L’entreprise a blâmé les régulateurs américains pour leurs politiques strictes.