Selon un rapport de la société d’analyse Elliptic, plusieurs échanges cryptographiques liés à la Russie aident les utilisateurs à transférer des fonds pour contourner les sanctions financières.
Le document répertorie cinq plateformes de trading, dont la plupart ne sont pas officiellement sanctionnées. Cette information est apparue après que l’UE a promis d’imposer une interdiction totale des transactions russes en crypto-monnaie.
En réalité, la plateforme Bitpapa est sanctionnée par les États-Unis et non par l’UE, et malgré cela, environ 9,7 % de ses transactions sortantes impliquent des entités sanctionnées.
Contreparties Bitpapa illégales et à haut risque, potentiellement associées à la Russie.
Les analystes ont également mentionné la bourse ABCeX, dont le bureau, comme Garantex fermé, est situé dans la ville de Moscou. Elliptic estime son chiffre d'affaires à au moins 11 milliards de dollars, dont des sommes considérables provenant de Garantex.
La plateforme de trading Exmo a également été soupçonnée, qui a annoncé qu'elle quittait le marché russe en 2022 en vendant ses activités à une société distincte, Exmo.me.
L'analyse d'Elliptic montre que les deux sociétés partagent une infrastructure de stockage commune et ont fusionné des portefeuilles chauds. Plus de 19,5 millions de dollars en crypto-monnaies ont transité par Exmo, et les points finaux étaient les portefeuilles Garantex, Grinex et Chatex.
Interaction d'Exmo avec des organisations sanctionnées ou à haut risque ayant des liens avec la Russie.
Rapira, une société enregistrée en Géorgie et possédant un bureau à Moscou, a été vue en train de transférer plus de 72 millions de dollars à la bourse Grinex, qui fait déjà l'objet de sanctions.
La cinquième plateforme, Aifory Pro, fournit des services de conversion d'espèces en crypto-monnaie à Moscou, Dubaï et en Turquie. De plus, l'organisation émet des cartes de paiement virtuelles réapprovisionnées en USDT, qui vous permettent de payer des services occidentaux qui ne sont pas disponibles pour les Russes.
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