Le co-PDG de Binance, Richard Teng, et le responsable de la conformité Noah Perlman ont publié une déclaration vidéo dans laquelle ils ont rejeté les accusations des médias selon lesquelles ils auraient ignoré les sanctions et licencié les enquêteurs internes.
Auparavant, le New York Times, le Wall Street Journal et Fortune avaient rapporté que des employés de la bourse avaient découvert des transferts d'environ 1,7 milliard de dollars vers des comptes liés à l'Iran et avaient été licenciés après avoir déposé des rapports auprès de la direction.
« Une couverture médiatique irresponsable suggère une indifférence imprudente ou un mépris de notre part à l’égard des obligations de conformité et de sanctions, et est tout simplement fausse et trompeuse », a déclaré Teng.
Perlman a cité des statistiques pour 2025 : l'échange a répondu à plus de 71 000 demandes des forces de l'ordre et a facilité la confiscation de plus de 130 millions de dollars. Les risques liés aux sanctions, a-t-il déclaré, ont diminué de 97 % en 18 mois.
« L'examen interne de Binance n'a trouvé aucune preuve que les utilisateurs effectuaient des transactions avec des entités ou des portefeuilles sanctionnés au moment de l'activité. Les portefeuilles des destinataires finaux n'ont été identifiés comme sanctionnés qu'après la fin de l'activité », a déclaré Perlman.
Teng a souligné que Binance a « consacré des ressources extraordinaires » à la refonte de ses systèmes de conformité après avoir plaidé coupable d'avoir violé les sanctions et les lois anti-blanchiment d'argent en 2023. Concernant les licenciements, Perlman a déclaré :
« Laissez-moi être très clair : personne chez Binance n'a jamais été licencié pour avoir soulevé des problèmes de conformité. […] Dans les cas mentionnés dans les médias, les licenciements d’employés étaient liés à des violations des politiques internes de l’entreprise et non à la substance des résultats de l’enquête.»
Teng a également envoyé une lettre juridique au comité de rédaction du WSJ exigeant qu'il « corrige immédiatement et rétracte complètement ces fausses déclarations ».
Ce que disent les médias
Le 23 février, le New York Times a publié une enquête selon laquelle l'équipe de conformité de Binance a identifié deux canaux pour le mouvement des fonds vers les structures iraniennes à la mi-2025.
Le premier est associé à la société hongkongaise Hexa Whale Trading Limited. 490 millions de dollars sont passés par son compte Binance, dirigés vers des portefeuilles cryptographiques associés à des organisations iraniennes. Les forces de l'ordre israéliennes ont indiqué aux enquêteurs d'échange que Hexa Whale avait financé des groupes terroristes.
La deuxième chaîne est Blessed Trust, également enregistrée à Hong Kong. Elle a agi en tant que partenaire fiduciaire pour Binance et a fourni des services de paiement. Selon les documents, 1,2 milliard de dollars en crypto-monnaie ont été transférés du compte Blessed Trust vers des entités associées à l'Iran. Les enquêteurs ont établi leurs liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), reconnu comme organisation terroriste par un certain nombre de pays.
Selon le New York Times, après le transfert des résultats à la direction en novembre 2025, deux enquêteurs ont été suspendus de leurs fonctions. Ils ont été remplacés par des collègues, mais eux aussi ont perdu leur poste en quelques jours. Fortune a signalé pour la première fois les licenciements le 13 février, affirmant qu'au moins cinq employés avaient perdu leur emploi.
La porte-parole de la Bourse, Rachel Conlan, a déclaré que la société avait pris des mesures à la suite de l'enquête : les comptes associés aux transactions iraniennes ont été supprimés et les autorités ont été informées.
Selon Conlan, l'audit interne n'a révélé aucune violation du régime des sanctions. Elle a souligné que les employés n’avaient pas été licenciés pour avoir « soulevé des problèmes de conformité », mais pour « divulgation non autorisée d’informations confidentielles sur des clients ».
La collaboration avec Blessed Trust a pris fin en janvier 2026. Binance a fourni des informations sur l'entreprise à l'Internal Revenue Service et au Federal Bureau of Investigation (FBI), et a également préparé un rapport pour le ministère américain de la Justice.
Le directeur de Blessed Trust, Leung Ka Kui, a déclaré que la société n'avait pas facilité les transactions en violation des sanctions ni effectué de paiements à des entités iraniennes.
Le 24 février, le sénateur Richard Blumenthal a envoyé une lettre à Teng exigeant qu'il fournisse d'ici le 6 mars : des dossiers sur les activités d'Hexa Whale et de Blessed Trust, des rapports internes des enquêteurs, des données sur les licenciements d'employés chargés de la conformité.
Rappelons qu'en janvier, Binance a publié un rapport annuel dans lequel elle faisait état d'une réduction de 96 % du volume des transactions illégales depuis 2023 et avait traité plus de 71 000 demandes émanant des forces de l'ordre.
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