L'équipe de surveillance de Binance a trouvé des preuves de manipulation du marché par le teneur de marché DWF Labs, mais la direction de la bourse de crypto-monnaie les a ignorées. Le Wall Street Journal le rapporte, citant des sources.
Selon la publication, les transactions fictives de DWF Labs ont été découvertes lors d'une enquête interne menée à l'aide de ses propres outils logiciels. Lorsque les faits ont été présentés à la direction de la bourse, celle-ci a licencié le chef du service de surveillance.
Des sources affirment que Binance a négligé et ignoré les preuves de manipulation du marché, notamment liées aux volumes de transactions gonflés du jeton YGG et d'au moins six autres pièces. Selon eux, cela aurait rapporté à l'entreprise plus de 300 millions de dollars.
DWF Labs a qualifié les accusations d'infondées et de déformant les faits.
À nos précieux partenaires : Nous tenons à préciser que de nombreuses allégations récentes rapportées dans la presse sont infondées et déforment les faits.
DWF Labs fonctionne selon les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique, et nous restons déterminés à vous soutenir, vous et nos plus de 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
– Laboratoires DWF (@DWFLabs) 9 mai 2024
Rappelons qu'en avril 2023, des soupçons avaient déjà été émis contre le teneur de marché de dumping de tokens de son portefeuille de projets d'une valeur d'au moins 65 millions de dollars.
L'associé directeur de DWF Labs est Andrey Grachev. Depuis 2018, la communauté l’accuse de diverses arnaques aux cryptomonnaies. Il s'agit notamment de la collecte de fonds via une ICO pour un projet qui n'a jamais été lancé, d'une gestion de portefeuille d'investissement non rentable et de sa connexion à OneCoin, une pyramide de crypto-monnaie de 4 milliards de dollars.
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