LE Police La Fonction Publique du Mato Grosso do Sul a lancé mardi dernier (2) une offensive contre la fraude électronique. Les agents du Commissariat Spécialisé pour la Répression des Vols de Banque, Agressions et Enlèvements (GARRAS) ont coordonné Opération Fake Billune action qui a eu lieu à Salvador et qui a abouti à l'arrestation de trois suspects.
Les investigations révèlent l'existence d'une association de malfaiteurs spécialisée dans émission de faux billets. Le groupe opérait depuis le quartier de Cabula, dans la capitale de Bahia. La police a exécuté trois mandats d'arrêt provisoires et quatre mandats de perquisition et de saisie.
LE Les travaux de renseignement ont commencé en janvier 2025 après le signalement d'une victime. Une personne a subi des pertes de plusieurs milliers de reais après avoir payé pour un document falsifié. L'équipe GARRAS a retracé l'origine de l'arnaque jusqu'à l'État de Bahia.
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L'opération a bénéficié du soutien tactique de la police civile de Bahia. La Direction Spécialisée des Enquêtes Criminelles (DEIC) et Denarc ont aidé à se conformer aux décisions de justice. Les équipes ont saisi des ordinateurs, des ordinateurs portables et des téléphones portables lors des perquisitions.
Blanchiment d'argent avec Bitcoin et crypto-monnaies
Ce stratagème criminel utilisait des méthodes sophistiquées pour dissimuler des capitaux obtenus illégalement. L’enquête a révélé que les suspects ont rapidement converti les valeurs frauduleuses en bitcoins et en crypto-monnaies. Cette stratégie visait à briser le sentier financier au sein du système bancaire traditionnel.
La conversion aux cryptoactifs a rendu difficile la récupération de l’argent pour les victimes et les autorités. La police a identifié cette pratique comme une étape du blanchiment d'argent du groupe.
Les enquêteurs continuent de surveiller le flux de ces actifs pour identifier d'autres bénéficiaires. La décapitalisation du gang dépend désormais du suivi de l'argent des criminels.
Fuite de données et portée nationale
Le gang a maintenu son noyau opérationnel à Bahia, mais a fait des victimes dans plusieurs États. Le groupe a utilisé un large éventail d'informations provenant de tiers pour donner de la crédibilité aux factures et l'accès à des données sensibles a permis la création de documents d'apparence légitime.
Les fraudeurs ont envoyé de fausses accusations via des moyens virtuels, tels que des applications de courrier électronique et de messagerie. La possession des données personnelles des victimes augmente le taux de réussite des escroqueries. Le stratagème dépendait de ces informations pour tromper les payeurs.
Toi les suspects arrêtés sont âgés de 33, 28 et 25 ans. Au les initiales publiées par les autorités sont AFS, TNB et LVBA. Ils restent en détention à Salvador à la disposition du pouvoir judiciaire.
La saisie de matériel électronique devrait fournir de nouveaux éléments de preuve sur l'ampleur de la fraude. L'enquête se poursuit pour enquêter sur les délits de fraude électronique et d'association de malfaiteurs.
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