LE Service des poursuites par public de São Paulo (MPSP) arrêté mardi (12) le Fondateur d'Ultrafarma, Sidney Oliveiraet Mário Otávio GomesDirecteur statutaire du Fast Shop Group, pendant le Opération Icarus. L'action a également abouti à l'arrestation de quatre autres personnes liées à un Schéma de corruption fiscale milliardaire. L'opération saisie 10 millions de R de crypto-monnaies, 1,8 million de rands en espècesen plus de Montres et pierres précieuses.
Comme l'a rapporté le Globe, le plus grand montant était dans la maison de Celso éder Gonzaga de Araújosoupçonné d'avoir agi sur le blanchiment d'argent du régime. Dans la propriété, située à Alphaville, Greater São Paulo, les agents situés 1,2 million de raisins, 10,7 mille dollars et 1 590 euros en nature. De plus, il y avait sur R 200 000 $ en crypto-monnaiesMontres de luxe et deux forfaits émeraude. Les agents ont arrêté Celso et sa femme, Tatiane de Araújo.
Un autre objectif était le vérificateur fiscal Marcelo de Almeida Gouveiaarrêté à São José Dos Campos. Avec lui, le MPSP a trouvé R 330 000 $, 10 000 $ US et 600 € en nature, en plus R 2 millions de dollars en crypto-monnaies. Le tribunal a également décrété l'arrestation Artur Gomes da Silva NetoSuperviseur du Conseil d'inspection (DIFIS) du Secrétariat de la finance de SP, pointé comme le principal opérateur du programme.
Opération Icarus saisit les crypto-monnaies
Les agents ont également arrêté le comptable Maria Hermínia de Jésus Santa Claraconsidéré comme «assistant» du groupe. Au moment de la prison, elle Derinha R 73 000 $ et 13 000 $ US en nature. Au total, l'opération a rempli 19 Recherche et mandats de prison temporaires.
Selon les enquêtes de la Groupe d'action spéciale sur la répression des crimes économiques (GEDEC)Le groupe a favorisé les détaillants ayant de mauvais avantages fiscaux, tels que le remboursement des crédits ICMS, par exemple.
L'inspecteur impliqué de la collecte des factures à l'approbation finale des demandes. Souvent, j'ai utilisé Certificat de travail numériqueComme dans le cas d'Ultrafarma, pour authentifier les actions dans le système SEFAZ comme s'il était l'entreprise elle-même.
Le régime a fonctionné par le biais de la société Taxe intelligenteEnregistré au nom de la mère de Silva Neto et sans employés, dont le siège social était la résidence de l'auditeur de Ribeirão Pires. À partir de 2021, la taxe intelligente a été reçue Des dizaines de millions de magasins rapidesmobile Plus de 1 milliard de R Jusqu'en 2022, selon l'IRS.