L'Association brésilienne de cryptoéconomie (ABcripto) a signé un accord de coopération technique avec le ministère public de l'État de São Paulo (MPSP), par l'intermédiaire du Centre d'enquête sur la cybercriminalité (NICC/CyberGaeco), et Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse de blockchain.
« La tendance est à l’augmentation de l’utilisation des cryptoactifs», a souligné le procureur général adjoint chargé des relations institutionnelles, Arthur Lemos Junior, selon une note du MJSP.
« La vitesse de transformation est si grande que nous devons agir», a déclaré la secrétaire spéciale à la stratégie et à l'innovation, Carmen Kfouri.
« Je pense que c'est symbolique. L'État de São Paulo a toujours été la place financière et continuera à l'être.», a déclaré le procureur Lister Caldas, de CyberGAECO, envisageant un avenir de lutte plus efficace contre la dissimulation d'avoirs.
« Il n’y a pas de moyen de lutter contre le lavage sans progrès technologiques», a souligné le procureur Paulo Carolis, secrétaire exécutif du Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (GAECO).
L'instrument consolide un programme de coopération institutionnelle visant à améliorer la prévention et la lutte contre les délits impliquant les actifs numériques.
L’initiative repose sur la reconnaissance du fait que la maturation du marché des actifs numériques nécessite des mécanismes de prévention tout aussi sophistiqués.
Le secteur réglementé accumule des connaissances pertinentes sur les modèles de risque, les typologies et les outils de suivi dans chaîne de blocsdes connaissances qui, partagées avec les autorités compétentes, contribuent à réagir plus rapidement à la fraude et au blanchiment d’actifs.
Dans ce scénario, l'accord établit un cadre de collaboration pour l'échange d'expériences, de connaissances techniques et de bonnes pratiques liées à l'écosystème des actifs numériques.
L’objectif est de contribuer à la prévention et à la lutte contre la fraude numérique et le blanchiment d’actifs cryptoactifs, en mettant l’accent sur la coordination institutionnelle, la formation et le partage d’informations non confidentielles sur le fonctionnement du secteur et les modèles de risque.
ABcripto comme pont entre le secteur et les pouvoirs publics
L'un des points principaux de l'accord est la définition du rôle d'ABcripto.
L'entité agira en tant qu'articulateur institutionnel et coordinateur des initiatives de coopération, sans mener directement d'activités d'enquête opérationnelles et sans produire, traiter, conserver ou transmettre des informations liées aux enquêtes MPSP/CyberGaeco.
ABcripto conclut le contrat en son propre nom. L'instrument ne lie pas ses membres et ne crée pas d'obligations pour les entreprises du secteur.
La participation des entreprises à des initiatives spécifiques sera volontaire, sous réserve de l'adhésion formelle et du consentement de chaque entité, préservant ainsi leur autonomie institutionnelle et leurs propres responsabilités juridiques et réglementaires.
Dans la pratique, la coopération crée un canal structuré pour rapprocher les connaissances accumulées par les entreprises de l’écosystème des actifs numériques des institutions chargées d’enquêter et de poursuivre les cybercriminels.
Parmi les fronts prévus figurent des réunions techniques, des ateliers, des formations, des analyses conjointes de cas de connaissance publique, le partage d'informations publiques et non exclusives sur les menaces et les vulnérabilités, en plus de la création de protocoles de dialogue institutionnel qui permettent une plus grande agilité pour répondre aux demandes légales et répondre aux stratagèmes criminels.
L'accord prévoit également la possibilité de créer un groupe de travail impliquant des bourses, des institutions financières, des prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV), des organismes d'enquête et le ministère public.
La formation et le renseignement comme priorités
Le plan de travail associé à la coopération établit quatre axes principaux : la formation et le développement institutionnel ; intégration institutionnelle; intelligence, recherche et innovation; et la création d'un groupe de travail permanent.
Parmi les actions prioritaires figurent la cartographie des défis liés à l'enquête sur les délits avec des actifs virtuels, la tenue d'événements de formation, le développement de protocoles d'interaction avec l'écosystème, la production de matériel pédagogique et le développement d'études sur les tendances, les typologies criminelles et les risques émergents.
La stratégie comprend également l’amélioration des mécanismes de suivi des transactions blockchain et de récupération d’actifs, ainsi que l’identification de futures opportunités de coopération.
La première réunion pour définir les priorités et les projets doit avoir lieu dans les 60 jours suivant la signature de l'entente.
Pour ABcripto, le mouvement renforce l’idée selon laquelle le développement durable de la cryptoéconomie implique la construction de mécanismes de plus en plus efficaces pour prévenir les activités illicites.
Le rapprochement entre le secteur privé et les autorités permet d'élargir les connaissances sur les nouveaux types de fraude, d'améliorer la capacité de réponse et d'établir des flux de communication plus clairs, sans transformer les entreprises en agents d'enquête ni modifier leurs obligations légales.
Engagement envers la sécurité, l’intégrité et l’autonomie
L'accord établit d'importantes garanties pour la coopération. Les activités doivent respecter les principes de légalité, d'égalité, de réciprocité et d'avantage mutuel, sans compromettre l'indépendance fonctionnelle du MPSP/CyberGaeco.
La sélection des cas faisant l'objet d'une enquête reste sous l'approbation indépendante et exclusive des représentants du ministère public.
Le partage d’informations est également soumis à des limites légales.
Le document détermine que les données protégées par le secret légal ou réglementaire ne peuvent être fournies en raison de l'accord et prévoit le respect de la loi sur l'accès à l'information et de la loi générale sur la protection des données (LGPD).
Un autre point pertinent est que l’instrument a un caractère programmatique : il ne crée pas, en soi, d’obligations opérationnelles spécifiques, de liens financiers ou de relations de subordination entre les participants.
Les activités concrètes doivent être détaillées dans des plans de travail spécifiques préalablement convenus.
La coopération ne prévoit pas non plus le transfert de ressources financières entre les participants. Toute contribution technique, pédagogique, technologique ou logistique sera volontaire et devra respecter la législation et le règlement intérieur de chaque établissement.
Avec cette initiative, ABcripto réaffirme son engagement à renforcer un environnement d'actifs numériques plus sûr, plus responsable et préparé à relever les défis posés par l'évolution technologique.
Pour l’entité, lutter contre l’utilisation abusive des cryptoactifs est également un moyen de protéger les utilisateurs, les entreprises et le développement d’un marché qui cherche à élargir son intégration dans l’économie brésilienne.
Le plan de travail définit comme résultats attendus le renforcement de la coopération institutionnelle, l'amélioration de la formation technique, l'expansion de l'échange de connaissances sur les actifs virtuels et la cybercriminalité, le développement de bonnes pratiques pour prévenir et combattre les activités illicites et le renforcement de la coordination entre les secteurs public et privé.