LE Ministère Public Fédéral (MPF) du Brésil a participé, entre le 25 et le 27 août, à un entraînement aux États-Unis, organisé pour réunir des unités de lutte contre le crime organisé dans le cadre de collaborations internationales. Des policiers, des enquêteurs, des experts et des spécialistes financiers de plusieurs pays y ont participé.
Organisé par Association internationale des enquêteurs sur les crimes financiers (IAFCI), s'est tenue à Nashville, Tennessee (États-Unis).
Pour représenter le Brésil, il s'agissait du procureur Helio Telho Corrêa Filho, qui travaille à l'Unité anti-corruption (NCC) du ministère public de Goiás et fait partie du Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (Gaeco).
Selon le MPF, son objectif central était de renforcer la coopération juridique et opérationnelle de l'institution avec les agences internationales. Cela permettra de faciliter le partage d’informations dans la lutte contre la criminalité transnationale.
Le procureur a ensuite présenté dans sa présentation comment le pays surmonte les défis pour améliorer sa capacité de suivi financier. Telho a expliqué qu'on recherche des résultats plus efficaces dans la lutte contre les délits économiques, mais que même si la technologie disponible a progressé, il existe encore des obstacles dans le système judiciaire lui-même.
Selon le procureur, il y a encore «les lacunes structurelles du Code de procédure pénale, l'annulation des preuves, la multiplicité des ressources et la longue durée des actions en justice, qui conduisent à la prescription et rendent difficile la responsabilisation des personnes impliquées« .
Le MPF met en lumière une enquête impliquant des crypto-monnaies observée lors d'un événement
Dans une note, le MPF a attiré l'attention sur l'un des phénomènes mis en évidence lors de l'événement, à savoir le Cripto-Cabo (Crypto-Hawala). L’événement a souligné qu’il s’agit d’une opération financière clandestine qui convertit l’argent du crime en crypto-monnaies.
Après la première conversion, les criminels envoient des montants pour une conversion ultérieure en dollars à l'étranger.
Impliquant également le marché de la cryptographie, les autorités brésiliennes étaient au courant de ce qu'on appelle «Opération Sandwich», qui est une pratique des organisations criminelles convertissant des ressources illicites en crypto-monnaies.
Dans ces cas-là, par exemple, les criminels envoient des sommes entre plusieurs portefeuilles, en dehors de l’environnement de courtage centralisé, pour tenter de passer inaperçus aux yeux des autorités.
Les intermédiaires de l'opération perçoivent des frais élevés pour garantir l'anonymat des criminels, en envoyant le montant à régler en devises étrangères.
« Le résultat est une chaîne de mouvements qui combine le système financier traditionnel, les fintechs et les cryptoactifs, créant des couches successives de dissimulation et rendant difficile le suivi de l’origine et de la destination finale des ressources.», a souligné l’autorité brésilienne.
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