La police fédérale a exécuté deux mandats de perquisition et de saisie dans l’État de Santa Catarina mardi dernier (18). Les soupçons concernent une autre société qui aurait commis le crime de pyramide financière contre des investisseurs, récoltant plus de 1,5 million de reais.
Avec cela, l’opération Kripto déclenchée par le PF visait à enquêter sur la pratique criminelle. Les cibles se trouvaient dans les villes d’Araranguá et de Passo de Torres, toutes deux à Santa Catarina. Le nom de l’entreprise n’a pas été révélé par la police dans le cadre de l’enquête en cours.
En tout état de cause, les agents ont reçu l’autorisation du 1er Tribunal fédéral de Florianópolis (SC) pour effectuer les perquisitions.
La fraude dans le trading de crypto-monnaie ressemble à une pyramide financière, selon PF
Dans une note, la PF précise que l’enquête enquête sur une éventuelle fraude dans le trading de crypto-monnaies pratiqué par les membres d’une entreprise. Les noms des suspects visés par les perquisitions et les saisies n’ont pas non plus été divulgués par les autorités.
Selon la police fédérale, les suspects pourraient encourir entre 1 et 4 ans de prison, en plus de devoir payer une amende, s’ils sont reconnus coupables. Il convient de rappeler que la loi sur les crypto-monnaies entrée en vigueur en juin 2023 prévoit déjà des sanctions pour ceux qui commettent des crimes à l’image des monnaies numériques dans le pays.
L’enquête a commencé en 2021, lorsque le PF a identifié que les personnes enquêtées avaient levé des fonds auprès de tiers dans le but d’investir dans des crypto-monnaies, promettant aux bénéficiaires une rentabilité grâce à des opérations avec de tels actifs.
Les investigations ont également indiqué que l’un des enquêtés se serait approprié les sommes reçues des victimes du stratagème. On estime que les dommages causés aux investisseurs atteindront 1,5 million de reais.
CPI enquête sur les crimes pyramidaux au Brésil
Une autre situation qui s’est produite au Brésil depuis juin 2023 est l’IPC des pyramides financières des crypto-monnaies, à la Chambre des députés. Ainsi, de nombreuses entreprises soupçonnées d’avoir commis des délits avec de fausses offres d’investissement sont sommées de fournir des éclaircissements à Brasilia.
L’un d’eux était GAS Consultoria, qui a pour principal dirigeant le pharaon des bitcoins, et qui a été entendu ces dernières années par les députés. En 2021, le PF de Rio de Janeiro a lancé l’opération Kryptos contre son entreprise, mettant fin à une éventuelle fraude de milliards de reais. Cependant, on ne sait pas si la nouvelle opération Krypto a un lien avec Kryptos au-delà du nom similaire.
Il convient de rappeler que les investissements associés à un revenu mensuel fixe, en plus des rendements rapides et faciles, ont tendance à s’avérer être des fraudes. Ainsi, les investisseurs intéressés à en savoir plus sur le marché des crypto-monnaies devraient d’abord étudier la technologie, en évitant de confier leur argent à des tiers.