Le CPI das Pirâmides Financeiras, qui enquête sur les stratagèmes de crypto-monnaie, a gagné quelques jours supplémentaires pour mener à bien son travail, comme l’a approuvé le président de la Chambre des députés, le député fédéral Arthur Lira (PP-AL). Lors de la dernière session de la Chambre, Lira a prolongé le délai pour l’IPC des pyramides financières jusqu’au 11 octobre.
La commission a commencé ses travaux le 31 mai 2023 et disposait d’un délai d’enquête de 120 jours. Cependant, récemment, le président du CPI, le député Aureo Ribeiro (SD-RJ), a envoyé une demande demandant une prolongation du délai de travail de la commission.
Selon Ribeiro, depuis sa création, le CPI a joué un rôle fondamental dans la société brésilienne en enquêtant sur des opérations frauduleuses liées à la gestion de plusieurs sociétés de services financiers qui font des promesses d’investissement à travers l’administration de crypto-actifs.
Au cours de ses travaux, le CPI a déjà entendu les partenaires de la société MSK Operações e Investimentos, qui fait l’objet d’une enquête pour avoir porté préjudice à environ 4 000 clients ayant investi dans les crypto-monnaies. L’entreprise a déclaré aux députés avoir été surprise par un détournement financier commis par l’un de ses salariés.
IPC des pyramides financières
La déclaration la plus controversée jusqu’à présent est celle de l’ancien footballeur Ronaldinho Gaúcho. Après avoir été convoqué à trois reprises, il s’est présenté devant le collège, n’a pas répondu à la plupart des questions et a nié être fondateur ou partenaire de la société 18K Ronaldinho, qui travaille dans le commerce et l’arbitrage de crypto-monnaie.
La société est accusée de ne pas confier la garde des monnaies numériques à ses clients, à qui on avait promis des rendements allant jusqu’à 2 % par jour.
«Ils ont abusé de mon nom pour créer la dénomination sociale de cette entreprise», a déclaré l’athlète. Les députés ont toutefois été surpris que Ronaldinho n’ait pas poursuivi les propriétaires de l’entreprise.
L’audience la plus longue du CPI a duré près de 16 heures et a entendu 10 personnes liées à 123 millions. En août dernier, la société a annoncé la suspension de l’émission de billets déjà achetés par les consommateurs, ce qui affecte les voyages déjà réservés avec des départs prévus pour la période de septembre à décembre de cette année. La société a ensuite déposé une demande de recouvrement judiciaire.
L’un des propriétaires de 123milhas, Ramiro Madureira, s’est défendu et a déclaré que la compagnie avait dû suspendre l’émission de billets d’avion pour la ligne promotionnelle, qui a débuté en avril 2022, parce que les prix des billets ne se comportaient pas comme prévu.
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